Favite — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

股票代碼： 3535

晶彩科技股份有限公司

107 年股東會各項議案參考資料

報告事項

一、 106 年度營業報告書。

說明：本公司 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 106 年度監察人審查決算表冊報告。

說明： 106 年度監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

• 案 由 ： 承認 106 年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】 說 明 ： 1. 本公司 106 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林 政治會計師及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書業送 交監察人審查竣事。

• 106 年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

• 案 由 ： 承認 106 年度虧損撥補案。【董事會提】 說 明 ： 本公司 106 年度虧損撥補情形，請參閱下表：

晶彩科技股份有限公司

106 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	50,542,220
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(97,271)
調整後未分配盈餘	50,444,949
加：106 年稅後淨損	(128,789,657)
期末待彌補虧損	(78,344,708)

董事長：陳永華經理人：陳永華會計主管：余淑薇

決議：

討論事項

• 案 由 ： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。【董事會提】

• 說 明 ： 為強化公司治理，董事及監察人選舉方式改採候選人提名制 度，擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表請參閱 議事手冊。

• 決 議 ：

• 案 由 ： 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。【董事會 提】

• 說 明 ： 為配合董事及監察人選舉方式改採候選人提名制度，擬修訂本 公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱 議事手冊。

• 決 議 ：

• 案 由 ： 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。【董事會提】 說 明 ： 為配合電子投票運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」， 修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議 ：

臨時動議

散會