Favite — AGM Information 2018

Feb 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	107/02/23	發言時間	20:06:20
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	本公司董事會決議召集107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/23
說明	1.董事會決議日期:107/02/23 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告書。 (2)106年度監察人審查決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國107年4月30日至107年5月27日止 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 (2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就107年股東常會持股1%以上 股東提案之受理期間訂於107年3月23日至107年4月2日下午5時止， 受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市　 環北路2段197號，電話：03-5545988

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