Favite — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 晶彩科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 沿虛 電 話：(02)2504-8125公司代號：402 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 證券代號：3535 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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股東常會通知請即拆閱
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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晶彩科技股份有限公司
402
印 鑑 卡 股東戶號
股東姓名
印
身分證字號
鑑
出生年月日
電 話 未成年股東須加蓋
父 母雙方印 鑑。
戶籍地址
變更處
通訊處
變更處
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晶彩科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事、 監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	第 二 聯
1	永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 「 永 豐 金 」 、 「 永 丰 金 」 、 「 永 豐 金 證 」 、 「 永 丰 金 證 」 、 「 永 豐 金 証 」 、 「 永 豐 金 證 券 」 、 「 永 丰 金 證 券 」 、 「 永 豐 金 証 券 」)	1.陳永華 2.周育民 3.王子越	獨立董事被選舉人： 1.趙燿庚	以「技術不斷的創新、精確 的檢測設備、為客戶量身訂 做、為公司創造利潤」的核 心價值理念，為賴以遵循的 經營指導方針及服務客戶之 核心宗旨。	1.永豐金證券(股)公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/） 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任 股東之姓名或名稱。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

10605製版

請由此虛線撕開

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晶彩科技股份有限公司 台新銀行股務代 晶彩科技股份有限公司１０６年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於
□親自
自 此欄蓋章 402
出 出席通知書 聯 □委託 [出席簽到卡]
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整
請 地址：新竹縣竹北市光明六路東一段2號
第 於 勿 新竹縣體育場視聽教室
此 股東：
三 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
簽 ： 持有股數：
聯 戶名 行
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：USB小米燈。 數量如有不足得以等值商品 替代之。 二、本次徵求股數限徵求 1,000股（含）以上，股東 如欲委託徵求人代理出席並 領取紀念品時，請於第六聯 委託書簽名或蓋章，自106 年5月22日起至106年6月14 日止（例假日除外，徵求人 得視徵求狀況提早結束徵求) ，洽徵求人徵求場所（詳本 通知書第五聯或上證基會網 站查詢）辦理。 三、股東常會當日(106.6.22)於會 議結束前至會場領取，本次 紀念品恕不郵寄，會後亦不 補發。 四、本次股東會逕至集保結算所 「股東e票通」平台【網址： https://www.stockvote. com.tw】採行電子方式行使 表決權且合格之股東，請持 本開會通知書或身分證明文 件及印章於106年6月28日起 至106年6月30日止，至本公 司股務代理機構台新銀行股 務代理部(台北市建國北路 一段96號B1)領取紀念品； 紀念品恕不郵寄，逾期亦不 再發放。

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委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份 股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出 席。

恆 業 承 印

晶彩科技股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室召開本公司106年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

第

四

• 聯

二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人審查決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分 配情形報告。4.國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2. 承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選獨 立董事一席案。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。

• 三、經本公司106年3月24日董事會決議，本年度不予分配股利。

• 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任獨立董事林俊吉及本次新選任董事及其代表 人競業行為之限制。

• 五、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人 相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事趙耀庚，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開 資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見 。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號 。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第六聯所示。

晶彩科技股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

第 五 聯	地 址	電 話		地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376		台北市中正區博愛路80號B1	( 0 2 ) 2 3 8 8-8 7 5 0
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區重慶南路一段10號	0 9 0 6-4 1 9-0 7 7
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926		台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0 9 3 5-2 9 5-6 2 3
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	( 0 2 ) 2 5 5 2-9 6 4 5
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	( 0 2 ) 2 5 4 2-9 3 6 8
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0 9 5 8-3 2 7-9 9 9
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	( 0 2 ) 8 7 7 1-3 6 9 1
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791		台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	( 0 2 ) 2 7 6 3-2 7 1 0
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	( 0 2 ) 2 8 2 7-3 0 3 5
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0 9 0 6-6 5 1-2 7 7
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413		台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0 9 2 0-5 0 6-8 8 8
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	( 0 2 ) 2 2 5 6-1 0 4 9
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	( 0 2 ) 2 9 1 3-3 4 8 0
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	( 0 2 ) 2 9 2 7-0 6 0 6
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	( 0 2 ) 2 2 6 5-5 7 2 3
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	( 0 2 ) 2 9 8 2-4 2 8 9
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	( 0 2 ) 2 9 9 2-4 7 8 4
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	( 0 3 ) 5 2 6-8 8 9 2
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	( 0 3 ) 5 5 5-5 2 7 6
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	( 0 3 ) 4 9 4-9 7 0 6
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	( 0 3 ) 3 3 2-4 8 8 7
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	( 0 4 ) 2 2 0 3-9 3 4 3
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	( 0 4 ) 2 5 6 0-3 5 6 6
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203		彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	( 0 4 ) 7 2 2-4 7 7 8
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	( 0 4 ) 8 3 4-4 5 4 6
	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	( 0 5 ) 2 2 2-2 7 0 5
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827		台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	( 0 6 ) 2 2 3-3 9 5 8
	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	( 0 6 ) 2 1 4-1 3 7 1
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	( 0 7 ) 3 1 1-8 6 4 1
	花蓮市福建街199號	（038）331-010		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	( 0 7 ) 8 2 3 - 0 3 8 8

第

六

聯

委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	106-402
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認105年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.補選獨立董事一席案。 5.解除本公司董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 晶彩科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人					簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：