Favite — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	15:06:38
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	本公司董事會決議召集106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人審查決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國106年5月23日至106年6月19日止 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 (2)依據公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬就106年股東常會持股1%以上 股東提案及提名之受理期間訂於106年4月14日至106年4月24日下午5時止， 受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段 197號，電話：03-5545988 (3)因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第二次有擔保轉換公司債 停止受理轉換期間：106年04月24日至106年06月22日止。

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