Favite — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

晶彩科技股份有限公司

105年股東會各項議案參考資料

討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 鑒核。【董事會提】

說明：配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部份條文，請詳議事手冊。

決議：

報告事項

第一案：104年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：本公司104年度營業報告書請詳議事手冊。

第二案：104年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：104年度監察人審查報告書，請詳議事手冊。

第三案：104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：1.依經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及104.10.15經商字第10402427800號函辦理。

2.依本公司提請股東會決議修訂後公司章程第19條，本公司應以當年度獲利狀況提撥百分之十分派員工酬勞；董事、監察人酬勞不高於百分之二。

3.擬發放員工酬勞10%計新台幣6,011,599元，董監事酬勞2%計新台幣1,202,319元。員工酬勞以現金方式發放。

4.以上擬議發放之員工酬勞及董監事酬勞金額，與帳上估列金額並無差異。

第四案：募集轉換公司債健全營運計畫執行成效報告，敬請 鑒核。

說明：1.本公司104年度財務實際數與健全營運計畫預算數比較差異如下：

單位:新台幣千元

項目/年度	104年度
預算數		實際數		差異
金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	942,382	100%	1,023,814	100%	81,432	8.64%
營業毛利	324,032	34.38%	296,067	28.92%	(27,965)	-8.63%
營業淨利(損)	86,606	9.19%	55,833	5.45%	(30,773)	-35.53%
稅前淨利(損)	78,638	8.34%	52,884	5.17%	(25,754)	-32.75%
本期淨利(損)	65,270	6.93%	52,884	5.17%	(12,386)	-18.98%

2.差異原因說明如下：AOI事業群業績如預期達成目標；RFID事業群因3C用標籤業績衰退，RFID功能手機及平板推展進度落後，造成營收毛利率偏低，影響整體獲利達成率。

承認事項

第一案：承認104年度營業報告書及104年度財務報表案。【董事會提】

說明：1.本公司104年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書業經105年3月25日董事會決議通過，送交監察人審查竣事。

2.104年度之營業報告書及財務報表請詳議事手冊。

決議：

第二案：承認104年度盈餘分派案。【董事會提】

說 明：1.本公司104年度盈餘分派案業經105年3月25日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。

2.本公司104年度稅後淨利新台幣（以下同）52,883,931元，提列10%法定盈餘公積5,209,754元，以及特別盈餘公積76,273元，可供分配盈餘數為46,811,517元，

3.本公司104年度不發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞。

4.104年度盈餘分派表請詳議事手冊。

決議：

討論及選舉事項

第一案：董事及監察人全面改選案。【董事會提】

說明：1.本屆董事及監察人任期至105年6月13日止，依公司法第195條及217條規定，延長其職務至民國105年6月24日股東常會選任出新任董事、監察人為止。

2.新任董事及監察人任期自105年股東常會改選後即生效，任期三年，自105年6月24日至108年6月23日止，連選得連任。

3.獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人經105年05月06日董事會審查資格符合規定，獨立董事候選人名單請詳議事手冊。

4.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。請詳議事手冊，提請選舉。

選舉結果：

第二案：擬解除本公司新任董事競業禁止案【董事會提】

說明：1.依公司法第209條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.擬提請股東會同意解除本公司經105年股東常會選舉之董事競業禁止之限制，以利日後營運規模擴展之所需，提請股東會討論。

決議：

臨時動議

散會