Favite — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

晶彩

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10044 晶彩科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3535 105 年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 5 3 5 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

※ 注意事項※

一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。

二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自105年5月24日至105年6月16日止(例假日除 外)，洽徵求人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司及長龍會議顧問 (股)公司之全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3535查詢。 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於105年6月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。 五、股東會紀念品為全家禮物卡，僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄且會後恕不補發(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。

委託書填發使用須知 晶彩科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 戶 名 身 分 證 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席徵求人或受託代理人者視為委託出席。 統一編號 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 出生日期 電 話 ( ) 東會各項議案之意見。 電子郵件信箱 內部代號：0349 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 準。

105 : 晶彩科技股份有限公司 一○五年 股東常會出席通知書 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 (委託出席者請填寫背面委託書) 105年6月24日

親自出席 股東簽章處

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：

代理人通訊地址：

股東戶名： 股東通訊地址：

晶彩科技股份有限公司105年 股東常會 □親自 105 □委託[出席簽到卡] 時間：105年6月24日(星期五)上午九時整 地點：新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室 股東戶號： 持有股數：

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編號： 0349 晶彩

P12

開會通知書

• 一、茲訂於一○五年六月二十四日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室 召開一○五年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主 要內容：

• (一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• (二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分 配情形報告。4.募集轉換公司債健全營運計畫執行成效報告。

• (三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及104年度財務報表案。2.承認104年度盈餘分派案。

• (四)討論及選舉事項：1.董事及監察人全面改選案。2.擬解除本公司新任董事競業禁止案。

• (五)臨時動議。

• 二、解除本公司新任董事競業禁止之限制：依公司法第209條第1項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」基於業務之需要，擬於本公司第七屆董事選任後向股 東會說明相關董事兼職情形，提請股東會同意解除其競業禁止之限制。

• 三、依公司法第165條規定，自105年4月26日起至105年6月24日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄 回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人 姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如 欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

晶彩科技股份有限公司董事會 敬啟

晶彩科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 105 年 6 月 24 日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之 經 營 理 念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
(		董事被選舉人: 1.陳永華 2.周育民	以「技術不 斷的創新、 精確的檢測	1. 台新銀行(股)公司股務 代理部 地址： 台北市建國北路
簡 稱 ： 台 新		3.曾錦香	設備、為客	一段96號B1
台 新 / 台 新 銀 / 台 新 銀 行 / 台 新 股 代 / 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 務 代 理 部 ) 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	1.陳永華 2.周育民 3.王子越	4.林賜農 5.尤惠櫻 6. 東捷科技股份 有限公司代表 人：陳贊仁	戶量身訂 做、為公司 創造利潤」 的核心價值 理念，為賴 以遵循的經 營指導方針 及服務客戶 之核心宗 旨。	電話:(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址： 台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址： 台北市敦化南路 2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上 之委託書
		監察人被選舉人: 1.林孜信 2.王淑珍 3.胡湘寧	不適用
註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照 本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http:// free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (全省徵求點請參照公司網站http://全省徵求點請參照公司網站http://省徵求點請參照公司網站http://徵求點請參照公司網站http://求點請參照公司網站http://點請參照公司網站http://請參照公司網站http://照公司網站http://p://:////www.clco.com.tw/)

(全省徵求點請參照公司網站http://全省徵求點請參照公司網站http://省徵求點請參照公司網站http://徵求點請參照公司網站http://求點請參照公司網站http://點請參照公司網站http://請參照公司網站http://照公司網站http://p://:////www.clco.com.tw/)

	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/)	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/)
第 四 聯	地址	電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	花蓮市福建街199號	（038）331-010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	台東市更生路149號	（089）351-883	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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委 託 書 委託人 ( 股東) 0349 晶彩
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依
下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案： 徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.承認104年度營業報告書及104年度財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.承認104年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.董事及監察人全面改選案。
5.擬解除本公司新任董事競業禁止案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 受託代理 人 簽名或蓋章
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
晶 彩 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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晶 彩 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：