Favite — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/25	發言時間	14:14:18
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	本公司董事會決議召集105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 二、報告事項 (1)104年度營業報告書 (2)監察人審查104年度決算表冊報告 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)募集轉換公司債健全營運計畫執行成效報告 三、承認事項 (1)承認104年度營業報告書及104年度財務報表案 (2)承認104年度盈餘分派案 四、討論及選舉事項 (1)董事及監察人全面改選案 (2)擬解除本公司新任董事競業禁止案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬就105年股東常會持股1%以上 股東提案及提名之受理期間訂於105年4月19日至105年4月29日下午4時止， 受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段 197號，電話：03-5545988 (2)因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第二次有擔保轉換公司債 停止受理轉換期間：105年04月26日至105年06月24日止，債券持 有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日〈105年 04月26日〉之前一營業日前〈105年04月22日〉向往來證券商辦 理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.