Favite — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

晶彩科技股份有限公司

104 年股東會各項議案參考資料

報告事項

第一案： 103 年度營業報告書

• 說 明： 本公司103 年度營業報告書請詳議事手冊。

• 第二案： 監察人審查103 年度決算表冊報告

• 說 明： 監察人審查報告書請詳議事手冊。

第三案：募集轉換公司債情形及健全營運計畫執行成效報告

• 說 明： 1.本公司為償還銀行借款及充實營運資金，發行國內第二次有擔保轉 換公司債（以下簡稱本轉換債），業經金管會103 年8 月12 日金管 證發字第1030028156 號函核准發行在案。

• 2.本轉換債發行總額為新台幣200,000,000 元，每張面額新台幣 100,000 元，依面額十足發行，票面利率0%，發行期間三年。

• 3.截至本轉換債最後受理轉換日（民國104 年4 月15 日）止，尚未 有任何轉換情形。

• 4.本公司103 年度財務實際數與健全營運計畫預算數比較差異如下：

                                                           單位:新台幣千元

	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
項目/年度	103 年度
	預算數		實際數		差異
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	888,818	100%	740,537	100%	(148,281)	-17%
營業毛利	263,048	30%	182,445	25%	(80,603)	-31%
營業淨利(損)	59,940	7%	(38,700)	-5%	(98,640)	-165%
稅前淨利(損)	51,880	6%	(30,713)	-4%	(82,593)	-159%
本期淨利(損)	43,061	5%	(36,507)	-5%	(79,568)	-185%

5. 差異原因說明如下：(1)RFID 事業群因3C 用標籤業績衰退，營收達 成率偏低，影響整體營收達成率。後續會加強其他產業，標籤應用 的拓展。(2) 本年度存貨跌價損失提列44,292 仟元，影響銷貨成 本及營業毛利。

1

第四案：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告

• 說 明：依據中華民國103 年11 月7 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理 字第 1030022825 號函規定，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文， 請詳議事手冊。

第五案：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告

• 說 明：依中華民國104 年1 月28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字 第1040001716 號函規定，擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文， 請詳議事手冊。

承認事項

第一案： 承認103 年度營業報告書及103 年度財務報表案

【 董事會提 】

說 明：

• 1.本公司103 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政 治會計師及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書業經 104 年3 月20 日董事會決議通過，送交監察人審查竣事。

• 2.103 年度之營業報告書、財務報表請詳議事手冊。

• 決 議：

第二案：承認103 年度虧損撥補案

【 董事會提 】

說 明：

• 1.本公司103 年度虧損撥補案業經104 年3 月20 日董事會決議通過，並 送交監察人審查竣事。

• 2.本公司103 年度稅後虧損新台幣（以下同）36,506,903 元，加計精算 損失列入保留盈餘729,186 元，待彌補虧損37,236,089 元，擬以資本 公積發行股票溢價37,236,089 元撥補之，撥補後103 年度期末累積虧 損為0 元。

• 3.本公司103 年度不發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞。

• 4.103 年度虧損撥補表請詳議事手冊。

決  議：

2

討論及選舉事項

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 【董事會提】

說  明：

因應本公司實際作業之需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條
文。新舊條文對照表請詳議事手冊。

決  議：

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案【董事會提】

說  明：

配合主管機關法令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。新舊條
文對照表請詳議事手冊。

決  議：

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案  【董事會提】

說  明：

因應法令調整，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。新舊條文對照表請
詳議事手冊。

決  議：

第四案：監察人補選案 【董事會提】

說  明：

• 1.本屆監察人任期至105 年6 月13 日止，現任監察人莊永賀先生因故提前辭任，擬 補選監察人1 席。

• 2 .新任監察人任期自104 年6 月15 日股東常會改選後就任，至105 年6 月13 日 止，擬提請股東常會進行補選。

• 3.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。請詳議事手冊，提請 選舉。

選舉結果：

臨時動議

散會

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