Favite — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡

晶彩

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10044 晶彩科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3535 104年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 5 3 5 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡

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(未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

晶彩科技股份有限公司 ※ 注意事項※ 104年股東常會委託書徵求人彙總名單 一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。 股東常會日期104年6月15日 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託 人欄簽名或蓋章，自104年5月15日至104年6月9日止(例假日 徵求人 委任股東 擬支持監察人 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代為 除外)，洽徵求人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國 被選舉人名單 之經營理念 處理徵求事務者名稱 北路1段96號地下1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理 (股)公司及長龍會議顧問(股)公司之全省徵求地點(詳背面

1.台新國際商業銀行(股)公司股務代理部 第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 台新國際商業銀行股份有 1.陳永華 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125 三、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http:// 限公司股務代理部(簡稱: 2.王子越 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求處所 free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：

地址:台北市敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3535查詢。 台新/台新銀/台新銀行/ 3.周育民 林孜信 不適用 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求處所 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名 台新股代/台新國際商業 4.林孜信 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 或蓋章後，於104年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並

銀行股務代理部) 領取紀念品。 五、股東會紀念品：全家禮券。 限徵求1,000股(含)以上 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 時，將提供等值商品) 委託書填發使用須知 晶彩科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 戶 名 身 分 證 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席徵求人或受託代理人者視為委託出席。 統一編號 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股

出生日期 電 話 ( ) 東會各項議案之意見。 電子郵件信箱 內部代號：0349 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 準。

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104 親自出席 股東簽章處 晶彩科技股份有限公司104年 股東常會
□親自
: 晶彩科技股份有限公司 104 □委託 [出席簽到卡]
一○四年 時間：104年6月15日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室
股東常會出席通知書
股東戶號：
股東
： 持有股數：
戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
代理人姓名：
股東
：
戶名
代理人通訊地址：
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
104年6月15日 股東通訊地址：
編號： 0349 晶彩 出席編號：
第
二
聯
貴
股
東
如
親
自
出
席 (
或
不
出 收
席
本 件
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請 人
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寄
回
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開會通知書

• 一、 茲訂於一○四年六月十五日( 星期一) 上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段2 號新竹縣體育場視聽教室 召開 一○四年 股東常會，會議主要內容：

• (一)報告事項：1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.募集轉換公司債情形及健全營運計畫執行成效報 告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。

• (二)承認事項：1.承認103年度營業報告書及103年度財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。

• (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.監察人補選案。

(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第165條規定，自104年4月17日起至104年6月15日停止股票過戶登記。 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜 往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於 「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受 託代理人。

• 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 (網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入 查詢條件即可。

• 六、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

晶彩科技股份有限公司董事會 敬啟

 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市懷寧街42之1號1樓 （村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 （寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路 101號	（037）627-163
	台北市延吉街135之2號7樓 （忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號 （正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市敦化南路二段11巷22號 （敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號 （7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市承德路三段206之2號 （元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 （土銀對面）	（049）232-7456
	新北市板橋區東門街30之2號 （府中1號出口）	（02）2956-2019	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	新北市土城區水源街26之2號	（02）2259-5798	雲林縣西螺鎮大同路60號 （茂盛米店）	（05）586-2435
	新北市新店區五峰路151之1號 （木材行）	（02）2915-1413	台南市中區友愛東街15號 （萬川餅店旁）	（06）228-6026
	新北市永和區永元路52巷23號1樓 （秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市西門路二段407號1樓 （舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市三重區安樂街49之1號 （正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號 （輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市新莊區公園一路70巷2號 （奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號 （近仁愛街王品）	（07）237-9898
	基隆市愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號 （秀波股務）	（08）765-7277
	宜蘭市吉祥路146號 （弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新竹市北大路305巷8號 （國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台東市更生路149號	（089）351-883

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市三重區重陽路一段118號 (弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街44號 (愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號 (春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮 電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區光復路一段335巷8號 (新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區民生東路二段148 號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號 (博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999	台中市大雅區民生路一段133巷19號 (國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	彰化市華山路273巷9號 (漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區瑞安街31巷1號-老 哥水煎包(復興南路二段65號	(02)2708-6046	彰化縣員林鎮建國路212號 (建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北巿信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區劍潭路10號 (劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區港墘路99號 (九九洋行)	(02)2627-4993	高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號 (柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市永和區永利路37號 (倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市民生路218號 (名相數位影像)	(08)732-1226

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委 託 書 委託人 ( 股東) 0349 晶彩
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依
下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認103年度營業報告書及103年度財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.承認103年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.監察人補選案。 受託代理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
晶 彩 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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徵求場所及人員簽章處：