Favite — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

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本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/20	發言時間	14:29:24
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	本公司董事會決議召集104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告書。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.募集轉換公司債情形及健全營運計畫執行成效報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。 二、承認事項 1.承認103年度營業報告書及103年度財務報表案。 2.承認103年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.監察人補選案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1規定，本公司擬就104年股東常會持股1%以上股東提案 之受理期間訂於104年4月10日至104年4月20日下午4時止，受理處所為本公司 晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號， 電話：03-5545988 2.因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第二次有擔保轉換公司債 停止受理轉換期間：104年04月17日至104年06月15日止，債券持 有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（104年 04月17日）之前一營業日前（104年04月15日）向往來證券商辦 理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.