FATC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

114030

福懋科技股份有限公司 股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5樓)

電話：(02)27189898

治辦時間：週一至週五 上午8:30-12:00，下午1:30-5:00

電話資訊(新站出票)
發布日期：2019-08-18 10:18:00
台北市東路新區路六段380號10樓
出票日期：2019-08-18 10:18:00
郵箱：0200-00000000

經

國內

新資已行

台北聯島許可證

台北市第1414號

申

信

無法核

請即退回

證券代號：8131

開通股利發放奧保c通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

開會通知請即折開

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115年股東常會開會通知書

書股東意願

一、本公司訂於115年6月25日（星期四）上午10時整，假台北市內湖區南京東路六段380號，召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度發電報告，2.審計委員會查核本公司114年度決算表廠報告，3.本公司分派114年度員工聯營報告，4.本公司分派114年度現金股利報告，（二）承認事項：1.假法提出本公司114年度決算表廠(含發電報告書、財務報表)承認案，2.假法提出本公司114年度盈餘分派承認案，（三）討論事項：1.親聯發本公司董事提業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣1元整，後董事會訂定配發基準日後辦理發放。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使未決權、行使期間自民國115年5月25日至115年6月22日止，請送登入臺灣集中儲管結算附股份有限公司「股東c服務」網頁，依相關說明提書＜網址：https://stockservices.tdcc.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自115年6月25日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會，並親帶者分證明文件，以備核對。

五、本次股東常會如有股東欺忍委託書，本公司將要整欺忍人之欺忍資料，於115年5月25日以電子檔案傳送至證基會，敬請書股東是日起送入證基會網站＜網址：https://free.sfi.org.tw＞輸入本公司證券代號：8131。

六、拾券出席通知書及委託書各乙份，書股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日提往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

八、各項議案參考資料，簽文板股東會開會通知書及議事手冊，請送至公開資訊觀測站＜網址：https://mops.twse.com.tw＞點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：8131。年度：115，再點選「查詢」即可。

九、特此通知。

福懋科技股份有限公司董事會

敬啟

～請注意～

1. 本聯營面為委託書。
2. 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
3. 書股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115出席通知書

本股東決定親自出席115年6月25日本公司股東常會，請查照。

此致

福懋科技股份有限公司

時間：115年6月25日上午10時整

地點：台北市內湖區南京東路六段380號

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

福懋科技股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

股份者：福懋科技股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

115

福懋科技股份有限公司

地址變更申請書

戶號		原留印鑑
有分證統一編號
姓名
電話
通訊地址
戶籍地址
主管		經辦	編號

注意事項

1. 通訊地址變更務請於115年7月2日前寄達公司，敬請配合，以利作業。

2. 書股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

3. 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請書股東核對帳號，無須免寄回，如欲辦理變更銀行（或聯局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於115年7月2日前寄達本公司憑以辦理。

4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

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委託書用紙填寫須知

1. 股東經受他人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與親支持被選舉人之背景資料及股票人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 股票人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

5. 委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本須知永規定事宜，請自行參閱相關法令。

委託書	一二	委託人（股東）			編號
一、股東收
票（須指委託人親自填寫，不得以盖章方式代替）為本股東代理人，出席本公司（15年6月25日舉行之股東會會，代理人直接下列股權行使股東權利：
☐（一）代理本股東收會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東收下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：
1. 本公司（14年度成员表指承認案） （1）○承認（2）○及附（3）○基礎
2. 本公司（14年度盈餘分佔承認案） （1）○承認（2）○及附（3）○基礎
3. 親解除本公司董事股業禁止之限 （1）○贊成（2）○及附（3）○基礎
結案：
4. 臨時解除：
二、本股東在於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構股份有託代理人者，不得接受全權委託，代理人提供前項（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、須將出席股（或出席資料卡）等交代理人收款，如因收效期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）：
此款
捐借科技股份有限公司	股東會議
股東會議
交還股東會議
付出股東會議
收款報
名
交還股東會議
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資料
及收款
資料
利委核
及交還股東會議
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