Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Governance Information 2019

Apr 29, 2019

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 12 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt.2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok.
• 1. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco: Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 roku, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2018 rok i ocenia je jako kompletne i zgodne z wymaganymi przepisami prawa. Sprawozdania te zawierają kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym, do którego się odnosza. Z powyższych powodów Rada Nadzorcza ocenia je jako zupełne i wyczerpujące.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Tadeusz Demel
• 1. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Członek Rady Nadzorczej
• 1. Członek Rady Nadzorczej
• 1. Członek Rady Nadzorczej

Józef Dubiński

Stanisław Bik

Włodzimierz Grudzień

Andrzej Matczewski

Luiza Żebrowska-Kraszewska