ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 이지케어텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 06 월 14 일
권 유 자:	성 명: 이지케어텍(주) 주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩4,5,6층)전화번호: 02-747-8640
작 성 자:	성 명: 김주열부서 및 직위: 미래기획실 / 이사전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

이지케어텍(주)본인2023년 06월 14일2023년 06월 29일2023년 06월 19일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이지케어텍(주)보통주128,8621.67본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서울대학교병원최대주주보통주2,245,61132.86최대주주-분당서울대학교병원최대주주의 특수관계법인보통주15,0000.22최대주주의 특수관계법인-서울대의과대학교교육연구재단최대주주의 특수관계법인보통주37,0000.54최대주주의 특수관계법인-신흥철비등기임원보통주57,8000.85비등기임원-정명환비등기임원보통주38,4900.56비등기임원-채호석비등기임원보통주22,7560.33비등기임원-위원량비등기임원보통주3,0160.04비등기임원-권상윤비등기임원보통주1,0000.01비등기임원-2,420,67335.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,834,776주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2023년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김상일보통주1,100직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 06월 14일2023년 06월 19일2023년 06월 28일2023년 06월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 이지케어텍(주)의 정기주주총회(2023년 06월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 03월 31일)기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023-06-19~2023-06-28※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수요- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이지케어텍(주)www.ezcaretech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356 - 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 6월 19일 ~ 2023년 6월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 06월 29일 오전10시서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023-06-19~2023-06-28※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		36,051,745,659		30,977,047,348
현금및현금성자산	5,772,809,068		7,995,528,540
단기금융자산	5,000,000,000		0
매출채권	14,350,238,311		13,427,279,144
기타유동채권	666,922,530		331,838,172
기타유동자산	10,260,038,463		9,192,845,744
당기법인세자산	1,737,287		29,555,748
Ⅱ. 비유동자산		23,212,564,595		24,436,217,138
장기매출채권	2,926,930,333		3,913,875,925
당기손익-공정가치금융자산	6,953,852,902		1,873,003,509
기타포괄손익-공정가치금융자산	323,386,250		323,386,250
유형자산	2,868,374,951		3,867,213,504
무형자산	465,550,579		5,474,902,552
기타비유동채권	1,771,233,355		1,838,756,370
기타비유동자산	1,230,713,959		1,860,275,498
이연법인세자산	3,267,519,735		3,357,273,780
확정급여자산	3,405,002,531		1,927,529,750
자 산 총 계		59,264,310,254		55,413,264,486
부 채
Ⅰ. 유동부채		21,892,596,402		20,508,523,831
매입채무	2,839,409,782		8,435,306,000
단기차입금	5,000,000,000		4,100,000,000
기타유동채무	6,019,354,274		3,929,410,165
기타유동부채	8,032,065,754		4,042,020,734
당기법인세부채	1,766,592		1,786,932
Ⅱ. 비유동부채		3,210,643,457		3,265,686,098
기타비유동채무	1,036,127,144		1,653,905,006
기타비유동부채	2,174,516,313		1,611,781,092
확정급여부채	0		0
부 채 총 계		25,103,239,859		23,774,209,929
자 본
지배기업의 소유주지분		34,161,070,395		31,639,054,557
Ⅰ. 자본금		3,417,388,000		3,193,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		26,179,880,035		16,182,486,435
Ⅲ. 기타자본항목		(1,355,623,340)		(1,534,198,340)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(1,097,294,156)		(2,805,271,566)
Ⅴ. 이익잉여금		7,016,719,856		16,603,038,028
비지배지분		0		0
자 본 총 계		34,161,070,395		31,639,054,557
부 채 및 자 본 총 계		59,264,310,254		55,413,264,486

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액		73,187,504,449		92,072,127,032
Ⅱ. 매출원가		62,907,380,502		74,881,524,571
Ⅲ. 매출총이익		10,280,123,947		17,190,602,461
판매비와관리비	14,400,193,729		16,599,447,428
Ⅳ. 영업이익(손실)		(4,120,069,782)		591,155,033
기타수익	368,322,731		465,270,013
기타비용	4,727,281,417		3,910,282,312
금융수익	827,412,304		1,086,770,072
금융비용	1,423,155,980		644,864,573
지분법손익
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(9,074,772,144)		(2,411,951,767)
법인세비용	511,546,028		778,520,506
VI. 계속사업당기순이익(손실)		(9,586,318,172)		(3,190,472,273)
Ⅶ. 중단영업손익
Ⅷ.당기순이익(손실)		(9,586,318,172)		(3,190,472,273)
Ⅸ. 기타포괄손익		1,707,977,410		1,486,762,226
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	1,663,688,772		1,444,605,023
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	44,288,638		42,157,203
X. 총포괄손익		(7,878,340,762)		(1,703,710,047)
XI. 반기순이익(손실)의 귀속		(9,586,318,172)		(3,190,472,273)
지배기업소유주지분 귀속	(9,586,318,172)		(3,190,472,273)
비지배지분 귀속
XII. 총포괄손익귀속		(7,878,340,762)		(1,703,710,047)
지배기업소유주지분 귀속	(7,878,340,762)		(1,703,710,047)
비지배지분 귀속
XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
1.계속영업기본주당이익(손실)		(1,518)		(510)
2.중단영업기본주당이익(손실)
3.계속영업희석주당이익(손실)		(1,518)		(510)
4.중단영업희석주당이익(손실)

<연 결 자 본 변 동 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.04.01(전기초)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(4,292,033,792)	20,331,624,169	-	33,880,878,472
연결범위변동						-	-
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(3,190,472,273)	-	(3,190,472,273)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,444,605,023	-		1,444,605,023
해외사업환산손익				42,157,203		-	42,157,203
총포괄이익 소계	-	-	-	1,486,762,226	(3,190,472,273)	-	(1,703,710,047)
소유주와의거래 :
연차배당	-	-	-	-	(538,113,868)		(538,113,868)
주식선택권 취소	-	-	-	-	-		-
주식선택권 소멸	-	-	-	-	-		-
자기주식의 취득							-
자기주식의 처분							-
유상증자	-	-	-	-	-		-
소유주와의거래 소계					(538,113,868)	-	(538,113,868)
2022.03.31(전기말)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(2,805,271,566)	16,603,038,028	-	31,639,054,557
2022.04.01(당기초)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(2,805,271,566)	16,603,038,028	-	31,639,054,557
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,586,318,172)	-	(9,586,318,172)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,663,688,772	-	-	1,663,688,772
해외사업환산손익	-	-	-	44,288,638	-	-	44,288,638
총포괄손익 소계				1,707,977,410	(9,586,318,172)	-	(7,878,340,762)
소유주와의거래 :
유상증자	224,388,000	9,671,607,100				-	9,895,995,100
연차배당	-	-	-	-			-
종속기업지분변동						-	-
자기주식의 취득	-	-	-	-	-		-
자기주식의 처분	-	325,786,500	178,575,000				504,361,500
소유주와의거래 소계	224,388,000	9,997,393,600	178,575,000			-	10,400,356,600
2023.03.31(당기말)	3,417,388,000	26,179,880,035	(1,355,623,340)	(1,097,294,156)	7,016,719,856	-	34,161,070,395

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,648,104,320)		(4,567,737,868)
1. 영업으로부터 창출된 현금	(469,936,409)		(2,877,214,748)
2. 이자의 수취	12,021,932		11,293,893
3. 이자의 지급	(240,557,686)		(117,043,385)
4. 배당의 수취	15,000,000		-
5. 법인세의 납부	(964,632,157)		(1,584,773,628)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,563,289,924)		(491,110,625)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	165,666,668		394,142,519
단기금융상품의 감소
주임종단기대여금의 감소	61,666,668		94,999,996
당기손익인식금융자산의 처분
관계기업투자의 처분
무형자산의 처분
임차보증금의 감소	104,000,000		299,142,523
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,728,956,592)		(885,253,144)
단기대여금의 증가	65,000,000		50,000,000
단기금융상품의 증가	5,000,000,000
당기손익인식금융자산의 취득	4,999,999,904
유형자산의 취득	337,822,830		486,864,538
무형자산의 취득	11,998,858		150,124,847
연결범위변동으로인한현금의감소
종속기업투자주식의 취득
임차보증금의 증가	314,135,000		198,263,759
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,019,977,700		(1,383,712,284)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,799,998,560		76,575,000
유상증자	9,899,998,560		-
차입금의 증가	3,900,000,000
종속기업지분변동			76,575,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,780,020,860)		(1,460,287,284)
배당금의 지급			538,113,868
신주발행비	4,003,460
차입금의 상환	3,000,000,000
리스부채의 지급	776,017,400		844,762,916
종속기업지분변동			77,410,500
자기주식의 취득
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,191,416,544)		(6,442,560,777)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		7,995,528,541		14,623,196,813
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(31,302,929)		(185,107,496)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,772,809,068		7,995,528,540

2. 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 3. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		34,418,308,509		30,637,128,387
현금및현금성자산	5,456,245,456		4,659,027,596
단기금융자산	5,000,000,000
매출채권	14,910,876,587		15,412,759,144
기타유동채권	665,879,491		330,869,532
기타유동자산	8,383,608,455		10,232,990,975
당기법인세자산	1,698,520		1,481,140
Ⅱ. 비유동자산		23,889,297,334		24,551,084,746
장기매출채권	2,926,930,333		3,913,875,925
당기손익-공정가치금융자산	6,953,852,902		1,873,003,509
기타포괄손익-공정가치금융자산	323,386,250		323,386,250
종속기업투자	1,440,283,077		623,804,005
유형자산	2,749,063,971		3,695,313,553
무형자산	465,550,579		5,474,902,552
기타비유동채권	1,681,358,740		1,752,448,259
기타비유동자산	977,545,269		1,852,635,847
이연법인세자산	2,966,323,682		3,114,185,096
순확정급여자산	3,405,002,531		1,927,529,750
자 산 총 계		58,307,605,843		55,188,213,133
부 채
Ⅰ. 유동부채		20,952,991,443		20,367,253,559
매입채무	1,618,498,422		8,379,056,000
단기차입금	5,000,000,000		4,100,000,000
기타유동채무	5,854,027,788		3,880,884,125
기타유동부채	8,480,465,233		4,007,313,434
당기법인세부채
Ⅱ. 비유동부채		3,193,544,005		3,181,905,017
기타비유동채무	1,019,027,692		1,570,123,925
기타비유동부채	2,174,516,313		1,611,781,092
확정급여부채
부 채 총 계		24,146,535,448		23,549,158,576
자 본
Ⅰ. 자본금		3,417,388,000		3,193,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		26,179,880,035		16,182,486,435
Ⅲ. 기타자본항목		(1,355,623,340)		(1,534,198,340)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(1,097,294,156)		(2,805,271,566)
Ⅴ. 이익잉여금		7,016,719,856		16,603,038,028
자 본 총 계		34,161,070,395		31,639,054,557
부 채 및 자 본 총 계		58,307,605,843		55,188,213,133

<손 익 계 산 서>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 23(당)기		제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액		68,940,430,749		91,181,993,476
Ⅱ. 매출원가		61,672,807,406		74,966,886,933
Ⅲ. 매출총이익		7,267,623,343		16,215,106,543
판매비와관리비	12,538,831,629		15,368,744,964
Ⅳ. 영업이익(손실)		(5,271,208,286)		846,361,579
기타수익	100,065,807		462,675,587
기타비용	4,717,618,617		3,912,298,216
금융수익	854,561,302		1,086,644,844
금융비용	773,187,004		637,347,501
지분법손익	772,190,434		(291,604,752)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(9,035,196,364)		(2,445,568,459)
법인세비용	551,121,808		744,903,814
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(9,586,318,172)		(3,190,472,273)
Ⅶ. 기타포괄손익		1,707,977,410		1,486,762,226
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	1,663,688,772		1,444,605,023
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
지분법자본변동	44,288,638		42,157,203
Ⅷ. 총포괄손익		(7,878,340,762)		(1,703,710,047)
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(1,518)		(510)
희석주당순이익(손실)		(1,518)		(510)

<자 본 변 동 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.04.01(전기초)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(4,292,033,792)	20,331,624,169	33,880,878,472
총포괄손익 :
당기순이익					(3,190,472,273)	(3,190,472,273)
확정급여제도의 재측정요소				1,444,605,023	-	1,444,605,023
지분법자본변동				42,157,203	-	42,157,203
총포괄이익 소계				1,486,762,226	(3,190,472,273)	(1,703,710,047)
소유주와의거래 :
연차배당					(538,113,868)	(538,113,868)
주식선택권 취소
주식선택권 소멸
자기주식의 취득
자기주식의 처분
유상증자
소유주와의거래 소계					(538,113,868)	(538,113,868)
2022.03.31 (전기말)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(2,805,271,566)	16,603,038,028	31,639,054,557
2022.04.01 (당기초)	3,193,000,000	16,182,486,435	(1,534,198,340)	(2,805,271,566)	16,603,038,028	31,639,054,557
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(9,586,318,172)	(9,586,318,172)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,663,688,772	-	1,663,688,772
지분법자본변동	-	-	-	44,288,638	-	44,288,638
총포괄손익 소계	-	-	-	1,707,977,410	(9,586,318,172)	(7,878,340,762)
소유주와의거래 :
유상증자	224,388,000	9,671,607,100	-	-	-	9,895,995,100
연차배당	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	325,786,500	178,575,000	-	-	504,361,500
소유주와의거래 소계	224,388,000	9,997,393,600	178,575,000	-	-	10,400,356,600
2023.03.31 (당기말)	3,417,388,000	26,179,880,035	(1,355,623,340)	(1,097,294,156)	7,016,719,856	34,161,070,395

<현 금 흐 름 표>
제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 23(당)기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,220,568,557		(7,018,478,250)
1. 영업으로부터 창출된 현금	2,398,965,389		(5,329,385,970)
2. 이자의 수취	11,772,680		11,168,665
3. 이자의 지급	(240,557,686)		(117,043,385)
4. 배당의 수취	15,000,000		-
5. 법인세의 납부	(964,611,826)		(1,583,217,560)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,542,278,177)		(462,742,391)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	165,666,668		440,105,819
단기금융상품의 감소	-		-
주임종단기대여금의 감소	61,666,668		94,999,996
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-		-
관계기업투자의 처분	-		-
종속기업투자의 처분	-		76,575,000
무형자산의 처분	-		-
임차보증금의 감소	104,000,000		268,530,823
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,707,944,845)		(902,848,210)
단기대여금의 증가	65,000,000		50,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	4,999,999,904		-
단기금융상품의 증가	5,000,000,000		-
유형자산의 취득	316,811,083		459,848,863
무형자산의 취득	11,998,858		150,124,847
종속기업투자주식의 취득	-		77,410,500
임차보증금의 증가	314,135,000		165,464,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,087,196,002		(1,309,893,056)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,799,998,560		-
유상증자	9,899,998,560		-
단기차입금의 차입	3,900,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,712,802,558)		(1,309,893,056)
배당금의 지급	-		538,113,868
신주발행비	4,003,460		-
단기차입금의 상환	3,000,000,000		-
리스부채의 지급	708,799,098		771,779,188
자기주식의 취득	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		765,486,382		(8,791,113,697)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		4,659,027,596		13,514,255,790
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		31,731,478		(64,114,497)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,456,245,456		4,659,027,596

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 2023. 03. 31 현재
제 22 기 2022. 03. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	6,629,352,452	16,215,670,624
1.전기이월미처분이익잉여금	16,215,670,624	19,406,142,879
2.당기순이익(손실)	(9,586,318,172)	(3,190,472,273)
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
합 계	6,629,352,452	16,215,670,624
III. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금 (주당현금배당금(률) 보통주: 당기 -원(-%) 전기 86원(17.2%))	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	6,629,352,452	16,215,670,624

4. 별도 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
마용득	1959.07.11	없음	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
마용득	고문	2018~20202014~20182020.12~2021.11~	前 롯데정보통신 대표이사前 현대정보기술 대표이사現 롯데정보통신 고문現 서울디지털재단 정책자문위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
마용득	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

마용득 후보자는 2020년까지 롯데정보통신의 대표이사로 재직하면서 IT시스템, SI, SM 사업에 대 한 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득. 또한 의료정보 시스템에 대한 깊은 이해도와 경험을 바탕으로 향후 회사의 비전과 지속적인 성장발전을 위한 전 략 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서 마용득 확인서_page-0001 (1).jpg 마용득 기타비상무이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	540
최고한도액	1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24
최고한도액	90

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.