ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

이지케어텍/주주총회소집결의/(2026.05.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-25
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 장충단로 13길 20, 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문 14층 킹스홀
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 실태 보고, 지정감사인 선임 보고, 최대주주등과 거래내역 보고 - 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건	제26기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-