ezCaretech Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 26, 2020

이지케어텍/주주총회소집결의/(2020.05.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-