ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2025

May 30, 2025

이지케어텍/주주총회소집결의/(2025.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 마. 최대주주등과 거래내역 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 후보 조민식 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조민식	1960-08	3년	신규선임	비상근	- 1983~1986 삼일회계법인 - 1987~2016 한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 - 2013~2015 키스자산평가(주), 기타비상무이사 - 2017~2020 한국제지, 사외이사