ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2023

May 25, 2023

이지케어텍/주주총회소집결의/(2023.05.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주등과 거래내역 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 23기(2022.04.01~2023.03.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보 마용득) 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마용득	1959-07	3년	신규선임	·前 롯데정보통신 대표이사 ·前 현대정보기술 대표이사 ·現 롯데정보통신 고문 ·現 서울 디지털재단 정책자문위원