ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2022

May 31, 2022

이지케어텍/주주총회소집결의/(2022.05.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1 , Ballroom
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    라. 외부 감사인 선임 보고    마. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건    제 1호 의안: 제 22기(2021.04.01~ 2022.03.31)                 재무제표 승인의 건    제 2호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정영석)    제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건    제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영석	1972-01	3년	재선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 前 딜로이트 안진회계법인 現 진회계법인 이사