ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2019

May 28, 2019

이지케어텍/주주총회소집결의/(2019.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-27
시간	14:00
2. 장소		서울시 강남구 코엑스 컨퍼런스룸 205호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 마. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2018.04.01~2019.03.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-