ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

참고서류 3.2 이지케어텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 6월 5일
권 유 자:&cr	성 명: 이지케어텍(주)&cr주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩4층)&cr전화번호: 02-747-8640
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
이지케어텍(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
서울대학교병원	최대주주	보통주	2,245,611	35.2%	최대주주	-
분당서울대학교병원	최대주주의&cr특수관계법인	보통주	15,000	0.2%	최대주주의&cr특수관계법인	-
변남수	비등기임원	보통주	68,000	1.1%	비등기임원	-
백철현	비등기임원	보통주	66,640	1.0%	비등기임원	-
신흥철	비등기임원	보통주	57,800	0.9%	비등기임원	-
성진모	등기임원	보통주	28,050	0.4%	등기임원	-
채호석	비등기임원	보통주	27,200	0.4%	비등기임원	-
계			2,508,301	39.2%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상수(이지케어텍)	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr제19기 정기주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2019년 3월 31일로,&cr정기주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 6월 12일, (종료일) - 2019년 6월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.ezcaretech.com
홈페이지의 관리기관	이지케어텍(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 6월 27일 오후 2시&cr (장소) -서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동,코엑스) &cr 코엑스 컨퍼런스룸(북) 205호

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이상수 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장 &cr (연락처) 070-7410-4204&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제19기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr 연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr

&cr1.연결 재무재표

연결재무상태표

제 19 기말 : 2019년 3월 31일 현재
제 18 기말 : 2018년 3월 31일 현재
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 19 기	제 18 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	42,439,589,025	31,207,138,615
현금및현금성자산	10,278,585,173	8,994,102,765
단기금융자산	16,000,000,000	4,000,000,000
매출채권	6,253,186,914	11,908,922,045
기타유동채권	793,581,856	2,233,181,920
기타유동자산	8,699,946,454	3,643,476,840
당기법인세자산	414,288,628	427,455,045
Ⅱ. 비유동자산	15,389,657,348	8,008,074,785
매도가능금융자산	-	1,196,346,180
당기손익-공정가치금융자산	910,356,730	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	323,386,250	-
유형자산	747,618,309	658,820,947
무형자산	10,120,744,362	5,348,107,969
기타비유동채권	1,806,001,905	157,540,110
기타비유동자산	107,657,892	-
이연법인세자산	1,373,891,900	647,259,579
자 산 총 계	57,829,246,373	39,215,213,400
부 채
Ⅰ. 유동부채	6,290,709,946	8,060,052,412
매입채무	2,959,584,852	4,849,513,146
단기차입금	200,000,000	-
기타유동채무	1,804,233,020	2,070,587,347
당기법인세부채	83,095,410	102,899,735
기타유동부채	1,243,796,664	1,037,052,184
Ⅱ. 비유동부채	5,400,028,694	2,364,355,688
확정급여부채	5,400,028,694	2,364,355,688
부 채 총 계	11,690,738,640	10,424,408,100
자 본
지배기업의 소유주지분	46,101,046,210	28,680,190,003
Ⅰ. 자본금	3,193,000,000	2,473,500,000
Ⅱ. 자본잉여금	16,101,180,405	33,615,638
Ⅲ. 기타자본항목	-	155,334,814
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,520,712,218)	(537,299,016)
Ⅴ. 이익잉여금	30,327,578,023	26,555,038,567
비지배지분	37,461,523	110,615,297
자 본 총 계	46,138,507,733	28,790,805,300
부 채 및 자 본 총 계	57,829,246,373	39,215,213,400

&cr

연결포괄손익계산서

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
I. 매출액	55,738,224,834	55,373,588,057
II. 매출원가	44,833,784,902	44,193,160,898
III. 매출총이익	10,904,439,932	11,180,427,159
판매비와관리비	7,407,779,972	6,688,156,759
Ⅳ. 영업이익	3,496,659,960	4,492,270,400
기타수익	395,532,035	93,063,507
기타비용	71,762,705	112,486,238
금융수익	606,191,731	313,494,162
금융비용	62,689,400	419,131,332
V. 법인세비용차감전순이익	4,363,931,621	4,367,210,499
법인세비용	536,252,924	761,613,092
VI. 당기순이익	3,827,678,697	3,605,597,407
Ⅶ. 기타포괄손익	(2,691,211,217)	172,393,621
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,691,211,217)	141,245,713
매도가능금융자산평가이익	-	31,147,908
Ⅷ. 총포괄이익	1,136,467,480	3,777,991,028
Ⅸ. 당기순이익의 귀속	3,827,678,697	3,605,597,407
지배기업의 소유주지분	3,900,832,471	3,539,982,110
비지배지분	(73,153,774)	65,615,297
Ⅹ. 총포괄이익의 귀속	1,136,467,480	3,777,991,028
지배기업의 소유주지분	1,209,621,254	3,712,375,731
비지배지분	(73,153,774)	65,615,297
Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익	773	716
희석주당순이익	773	716

&cr

연결자본변동표

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2017.04.01(전기초)	1,455,000,000	1,052,115,638	123,961,774	(709,692,637)	23,422,456,457	-	25,343,841,232
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,539,982,110	65,615,297	3,605,597,407
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	141,245,713	-	-	141,245,713
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	31,147,908	-	-	31,147,908
총 포괄손익 소계	-	-	-	172,393,621	3,539,982,110	65,615,297	3,777,991,028
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(407,400,000)	-	(407,400,000)
무상증자	1,018,500,000	(1,018,500,000)	-	-	-	-	-
주식선택권 부여	-	-	31,373,040	-	-	-	31,373,040
연결범위의변동	-	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000
소유주와의 거래 소계	1,018,500,000	(1,018,500,000)	31,373,040	-	(407,400,000)	45,000,000	(331,026,960)
2018.03.31(전기말)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	110,615,297	28,790,805,300
2018.04.01(당기초)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	110,615,297	28,790,805,300
회계정책변경의 효과	-	-	-	(292,201,985)	292,201,985	-	-
수정후 금액	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(829,501,001)	26,847,240,552	110,615,297	28,790,805,300
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,900,832,471	(73,153,774)	3,827,678,697
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,691,211,217)	-	-	(2,691,211,217)
총 포괄손익 소계	-	-	-	(2,691,211,217)	3,900,832,471	(73,153,774)	1,136,467,480
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(420,495,000)		(420,495,000)
주식선택권 취소	-	-	(15,686,520)	-	-	-	(15,686,520)
주식선택권 소멸	-	139,648,294	(139,648,294)	-	-	-	-
유상증자	719,500,000	15,927,916,473	-	-	-	-	16,647,416,473
소유주와의 거래 소계	719,500,000	16,067,564,767	(155,334,814)	-	(420,495,000)	-	16,211,234,953
2019.03.31(당기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	37,461,523	46,138,507,733

&cr

연결현금흐름표

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 18 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,224,250,447	3,478,316,263
1. 영업으로부터 창출된 현금	2,623,892,916	3,748,043,351
2. 이자의 수취	110,821,109	83,713,879
3. 이자의 지급	-	(9,808)
4. 법인세의 납부	(510,463,578)	(353,431,159)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,367,988,117)	(3,941,100,918)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	343,234,660	361,916,058
단기금융상품의 감소	-	100,000,000
단기대여금의 회수	46,166,669	90,833,331
유형자산의 처분	-	1,082,727
무형자산의 처분	225,067,991	-
임차보증금의 감소	72,000,000	70,000,000
연결범위변동으로 인한 현금의 증가	-	100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,711,222,777)	(4,303,016,976)
단기금융상품의 증가	12,000,000,000	-
단기대여금의 대여	50,000,000	127,000,000
유형자산의 취득	361,967,871	252,317,681
무형자산의 취득	5,050,292,022	3,724,510,095
임차보증금의 증가	248,962,884	199,189,200
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,426,921,473	(407,400,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,847,416,473	-
유상증자	16,647,416,473	-
단기차입금의 증가	200,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(420,495,000)	(407,400,000)
배당금의 지급	420,495,000	407,400,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,283,183,803	(870,184,655)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	8,994,102,765	10,069,457,799
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,298,605	(205,170,379)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	10,278,585,173	8,994,102,765

&cr2.별도 재무재표

재무상태표

제 19 기 2019년 03월 31일 현재
제 18 기 2018년 03월 31일 현재
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	42,402,179,439	31,158,973,562
현금및현금성자산	10,257,053,505	8,945,937,712
단기금융상품	16,000,000,000	4,000,000,000
매출채권	6,253,186,914	11,908,922,045
기타유동채권	784,810,846	2,233,181,920
기타유동자산	8,695,978,066	3,643,476,840
당기법인세자산	411,150,108	427,455,045
Ⅱ. 비유동자산	15,404,540,115	8,143,271,261
매도가능금융자산	-	1,196,346,180
당기손익공정가치측정금융자산	910,356,730	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	323,386,250	-
종속기업투자	45,786,307	135,196,476
유형자산	734,434,854	658,820,947
무형자산	10,116,654,277	5,348,107,969
기타비유동채권	1,792,371,905	157,540,110
이연법인세자산	1,373,891,900	647,259,579
기타비유동자산	107,657,892	-
자 산 총 계	57,806,719,554	39,302,244,823
부 채
Ⅰ. 유동부채	6,305,644,650	8,257,699,132
매입채무	3,347,774,369	5,266,873,146
기타유동채무	1,635,372,817	1,866,842,997
당기법인세부채	82,353,970	95,725,665
기타유동부채	1,240,143,494	1,028,257,324
Ⅱ. 비유동부채	5,400,028,694	2,364,355,688
확정급여부채	5,400,028,694	2,364,355,688
부 채 총 계	11,705,673,344	10,622,054,820
자 본
Ⅰ. 자본금	3,193,000,000	2,473,500,000
Ⅱ. 자본잉여금	16,101,180,405	33,615,638
Ⅲ. 기타자본항목	-	155,334,814
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(3,520,712,218)	(829,501,001)
Ⅴ. 이익잉여금	30,327,578,023	26,847,240,552
자 본 총 계	46,101,046,210	28,680,190,003
부 채 및 자 본 총 계	57,806,719,554	39,302,244,823

포괄손익계산서

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ. 매출액	55,711,173,834	55,336,269,874
Ⅱ. 매출원가	45,348,177,953	44,540,272,946
Ⅲ. 매출총이익	10,362,995,881	10,795,996,928
판매비와관리비	6,702,178,633	6,455,798,697
Ⅳ. 영업이익	3,660,817,248	4,340,198,231
금융수익	606,138,027	313,419,696
금융원가	61,922,733	419,131,332
기타수익	392,484,271	92,216,918
기타비용	71,762,689	112,486,237
Ⅴ.지분법손익	(89,410,169)	80,196,476
지분법이익(손실)	(89,410,169)	80,196,476
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	4,436,343,955	4,294,413,752
법인세비용	535,511,484	754,431,642
Ⅶ. 당기순이익	3,900,832,471	3,539,982,110
Ⅷ. 기타포괄손익	(2,691,211,217)	172,393,621
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,691,211,217)	141,245,713
매도가능금융자산평가이익		31,147,908
Ⅸ. 총포괄손익	1,209,621,254	3,712,375,731
Ⅹ. 주당순이익
보통주기본주당순이익	773	716
보통주희석주당순이익	773	716

&cr

자본변동표

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2017.04.01(전기초)	1,455,000,000	1,052,115,638	123,961,774	(709,692,637)	23,422,456,457	25,343,841,232
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	3,539,982,110	3,539,982,110
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	141,245,713	-	141,245,713
매도가능증권평가손익	-	-	-	31,147,908	-	31,147,908
총포괄이익	-	-	-	172,393,621	3,539,982,110	3,712,375,731
소유주와의거래 :
연차배당	-	-	-	-	(407,400,000)	(407,400,000)
주식선택권 부여	-	-	31,373,040	-	-	31,373,040
무상증자	1,018,500,000	(1,018,500,000)	-	-	-	-
소유주와의거래 총액	1,018,500,000	(1,018,500,000)	31,373,040	-	(407,400,000)	(376,026,960)
2018.03.31(전기말)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	28,680,190,003
2018.04.01(당기초)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	28,680,190,003
회계정책변경의 효과				(292,201,985)	292,201,985	-
수정후 금액	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(829,501,001)	26,847,240,552	28,680,190,003
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	3,900,832,471	3,900,832,471
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,691,211,217)	-	(2,691,211,217)
총포괄이익	-	-	-	(2,691,211,217)	3,900,832,471	1,209,621,254
소유주와의거래 :
연차배당	-	-	-	-	(420,495,000)	(420,495,000)
주식선택권 부여			(15,686,520)			(15,686,520)
주식선택권 취소	-	139,648,294	(139,648,294)	-	-	-
유상증자	719,500,000	15,927,916,473	-	-	-	16,647,416,473
소유주와의거래 총액	719,500,000	16,067,564,767	(155,334,814)	-	(420,495,000)	16,211,234,953
2019.03.31(당기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	46,101,046,210

&cr

현금흐름표

제19기 2018년 04월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제18기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,419,723,077	3,530,151,210
1. 영업으로부터 창출된 현금	2,809,106,660	3,799,945,384
2. 이자의 수취	110,767,405	83,639,413
3. 이자의 지급	-	(9,808)
4. 법인세지급액	(500,150,988)	(353,423,779)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,336,827,362)	(4,041,100,918)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	343,234,660	261,916,058
단기금융상품의 감소	-	100,000,000
주임종단기대여금의 감소	46,166,669	90,833,331
비품의 처분	-	1,082,727
임차보증금의 감소	72,000,000	70,000,000
회원권의 감소	225,067,991	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,680,062,022)	(4,303,016,976)
주임종단기대여금의 증가	50,000,000	127,000,000
정기예금의 증가	12,000,000,000	-
비품의 취득	287,784,416	234,217,681
시설장치의 취득	61,000,000	18,100,000
개발비의 증가	5,038,444,722	3,705,804,867
소프트웨어의 취득	-	10,535,000
산업재산권의 취득	7,500,000	8,170,228
임차보증금의 증가	235,332,884	199,189,200
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,226,921,473	(407,400,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,647,416,473	-
유상증자	16,647,416,473	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(420,495,000)	(407,400,000)
배당금지급	420,495,000	407,400,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,309,817,188	(918,349,708)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	8,945,937,712	10,069,457,799
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,298,605	(205,170,379)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	10,257,053,505	8,945,937,712

이익잉여금처분계산서

제 19 기 : 2018년 4월 1일부터	제 18 기 : 2017년 4월 1일부터
2019년 3월 31일까지	2018년 3월 31일까지
처분예정일 : 2019년 6월 27일	처분확정일 : 2018년 6월 4일
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제19기		제18기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		30,102,643,523		26,372,153,567
1.전기이월미처분이익잉여금	25,909,609,067		22,832,171,457
2.회계정책의 변경	292,201,985		-
3.당기순이익	3,900,832,471		3,539,982,110
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		30,102,643,523		26,372,153,567
III. 이익잉여금처분액		604,115,600		462,544,500
1. 이익준비금	54,919,600		42,049,500
2. 배당금&cr (주 당현금배당금(률)&cr 보통주: 당기 86원(17.2%)&cr 전기 85원(17.0%))	549,196,000		420,495,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금		29,498,527,923		25,909,609,067

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행	개 정	개 정 이 유
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭제>	주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관에 따른 문구정비
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제15조의 삭제에 따른 문구정비
제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) ① (좌동) ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	표준정관에 따른 문구정비
제29조(의결권의 행사방법) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ④ 제3항의 결의를 위한 서면에는 주주가 제15조의 규정에 의하여 신고한 인감이 날인되거나 서명이 기재되어야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (좌동) ② (좌동) ③ <삭제> ④ <삭제>	제22조에 의거 의결권의 대리행사만을 규정하도록 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률명칭 변경에 따른 문구정비 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
	부 칙 이 정관은 2019년 6월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조의 3항, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. ※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

&cr※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사의 수)	5 ( 1 )	7 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	1,900,000,000	1,900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	90,000,000	90,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.