ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2019

Dec 3, 2019

이지케어텍/주주총회소집결의/(2019.12.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-01-20
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 4층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)  제1-1호 의안 :  기타비상무이사 권순엽 선임의 건 (재선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)  제2-1호 의안 : 감사 정영석 선임의 건 (재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순엽	1957-06	3년	재선임	前 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사 前 SK주식회사 부사장 現 법무법인 광장 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영석	1972-01	3년	재선임	비상근	한국공인회계사 前 딜로이트 안진회계법인 Director 現 진 회계법인 Partner(상무이사)