EXPLOSIVE CO.,LTD — Remuneration Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

2018 年度公司董事、监事薪酬试行办法

为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和 现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制 定本办法。请予审议。

一、基本原则

• 1．坚持按劳分配原则；

• 2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；

• 3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。

二、适用范围及对象

本办法适用于公司内部董事（指在本公司任职的董事）和监事 （不含职工监事）。

三、薪酬构成

1．年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪+超额奖励

2．基本薪酬

基本薪酬是公司董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与 考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考 虑公司在考核年度的各项工作情况确定，标准值原则上根据上年度 在岗职工平均工资的2 倍以内确定。

3．绩效年薪

绩效年薪是指与年度经营业绩考核结果相联系的收入。绩效年 薪以基本年薪为基数，根据年度经营业绩考核评价结果确定。 绩效年薪＝基本薪酬×1.5×经营业绩得分/100

4．超额奖励

完成利润总额的必保目标作为奖励的前置条件，完成必保利润 指标采用超额奖励方式，对公司董事、监事进行正向激励；未完成 必保利润指标，公司董事、监事薪酬按照实际利润与必保利润目标

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差距比例进行绩效年薪同比例调减。

利润总额指标超必保利润目标时，根据综合考核得分，分档计 算超额奖励，超额奖励金额=超额利润值×激励系数×（综合得分 /100）；激励系数以必保利润指标为基数，利润增加5-10%（含）或 减亏10%（含），激励系数2%-5%；利润增加10-20%（含）或减亏10%-20% （含），激励系数4%-7%；利润增加20%以上或减亏20%以上，激励 系数5%-8%。

董事长超额奖励金额=超额奖励金额/在公司领取年薪的全体董 事、监事、高级管理人员人数

四、薪酬考核指标及计分办法

薪酬考核以公司下达的2018 年度各项经济指标为依据，按照下 述权重进行考核评分。

（一）基本指标，权重 60%

1. 营业收入，权重15%。

2. 利润总额，权重15%。

3. 应收账款周转率权重5%。

4. 经济增加值，权重5%。

5. 成本费用总额占营业收入比重，权重5%。

6. 净资产收益率，权重5%。

7. 重点工作，权重10%。

（二）重要责任指标，权重 25%

1. 安全环保指标，权重15%。

2. 质量管理指标，权重10%。

（三）党建、企业文化指标，权重 15%

1. 党建工作，权重10%。

2. 企业文化建设指标，权重5%。

（四）考核办法

授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核具 体办法。

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五、薪酬结算管理

• 1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。 个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数

2．薪酬系数

职务分类	薪酬系数
董事长	1.0
副董事长	0.6～0.9
董事、监事	0.55～0.85

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和 董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分与全体内 部董事（不含董事长）、监事业绩考核得分情况，由薪酬委员会根据 其绩效考核情况进行考核后确定。

六、其他董事和监事薪酬

1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据 其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在 公司领取薪酬。

• 2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事

• 适当的会议补贴或津贴。

  • 3．独立董事公司按年发放津贴，2018 年津贴定为8 万元/人。

• 4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公

• 司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)， 公司给予实报实销。

七、其他规定

• 1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待

• 遇职务的薪酬。

• 2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不

• 受以上奖励办法限制。

3．本办法经公司股东大会讨论通过，自2018 年1 月1 日起执 行。

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公司董事会薪酬与考核委员会 二 〇 一八年四月二十日

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