EXPLOSIVE CO.,LTD — Remuneration Information 2015

Apr 8, 2015

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆

2015 年度公司董事、监事薪酬试行办法

为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体 制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极 性，特制定本办法。

一、基本原则

• 1．坚持按劳分配原则；

• 2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；

• 3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。 二、适用范围及对象

本办法适用于公司内部董事（指是本公司职员的董事）和 监事（不含职工监事）。

三、薪酬构成、考核分级

1．董事、监事年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪

2．基本薪酬

基本薪酬是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与 考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综 合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。

3．绩效年薪：与当年经营业绩考核结果挂钩。

绩效年薪＝基本薪酬×考核分数/100×挂钩系数

4．考核分级及挂钩系数

考核结果为A 级时，挂钩系数为1.5；

考核结果为B 级时，挂钩系数为1.3; 考核结果为C 级时，挂钩系数为1.1; 考核结果为D 级时，挂钩系数为1; 考核结果为E 级时，挂钩系数为0。

四、薪酬考核指标及计分办法

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薪酬考核以公司下达的2014 年度各项经济指标为依据，按 照下述权重进行考核评分并评定等级。

• （一）基本指标，权重60 分

• 1．产品生产成本指标，基本分为10 分。

• 2．三项费用指标，基本分为10 分，

• 3．主营业务收入指标，基本分为10 分，

• 4．年度利润总额指标，基本分为10 分，

• 5．应收账款指标，基本分为5 分，

• 6．净资产收益率指标，基本分为5 分，

计分办法： 完成目标值得基本分5 分；超过目标值时，每 超过1 个百分点，加1 分，最多加2 分；低于目标值时，每低 于1 个百分点，扣1 分，最多扣2 分；

• 7．能源指标，基本分为5 分，

• 8．经济增加值指标，基本分为5 分。

• （二）重要责任指标， 基本分为 25 分

• 1．安全环保指标，基本分为15 分。

• 2．质量管理指标，基本分为10 分。

• （三）重点工作指标， 基本分为 15 分

• 1．指令性计划完成率100%，基本分为10 分

• 2．企业党建、精神文明建设指标，基本分为5 分。 （四）考核办法

授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施 办法，明确考 核及评定等级具体办法。

五、薪酬结算管理

• 1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。 个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数

• 2．薪酬系数

职务分类	薪酬系数
董事长	1.0
副董事长	0.6～0.9

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董事、监事 0.55～0.85

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事 长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分 与全体内部董事（不含董事长）或全体副职负责人业绩考核得 分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。 六、其他董事和监事薪酬

1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事 根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办 法规定在公司领取薪酬。

• 2．授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的

• 会议补贴或津贴。

  • 3．独立董事按年发放津贴，2015年津贴定为8万元/人。

• 4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、

• 公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公 费等)，公司给予实报实销。

七、其他规定

• 1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最

• 高待遇职务的薪酬。

• 2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，

• 不受以上奖励办法限制。

• 3．本办法经公司股东大会讨论通过，自2015 年元月1 日

• 起执行。

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