EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2024-022

易普力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年4 月26 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号公司514 会议室以现场与 视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2024 年4 月16 日以书面及电子邮件 的方式送达各位董事，会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由公司董事长付 军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式， 形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2024 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2024 年第一季度报告详 细内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公 司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调 整公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》

同意调整公司第七届董事会战略委员会组成人员。

调整前战略委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付 军	宗孝磊、王运敏
调整后战略委员会委员如下：
委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付 军	肖同军、王运敏

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上述董事会战略委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

修订后公司《投资者关系管理办法》详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司的议案》

根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化公司组织和管理架构，提高 管理效率，同意公司注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司，并授 权公司管理层办理本次分公司注销相关事宜。

五、会议听取了《关于公司2023 年度合规管理工作的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

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