EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-063

易普力股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2023 年10 月27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389 号易普力公司514 会议室以现场 与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023 年10 月17 日以书面及电子 邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由董事长付 军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司2023 年第三季度报告的议案》

公司2023 年第三季度报告详细内容详见2023 年10 月28 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司治理体系总体方案的议案》

同意推进公司治理体系和治理能力现代化建设，构建治理体系完备、主体权 责清晰、决策科学规范、运行精简高效的治理架构。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司管理层岗位聘任（任职）协议书、经营业绩责任书的议案》

根据任期制和契约化管理相关要求，同意与管理层签订 2023-2024 年岗位聘 任（任职）协议书、2023 年度经营业绩责任书。独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。

独立董事意见详见2023 年10 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

1

特此公告。

易普力股份有限公司董事会 2023 年10 月28 日

2