EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2023-030

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25-26 日分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履 行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，保障公司和广大投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。

二、责任险的具体方案

• 1.投保人：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司。

• 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.赔偿限额：不超过人民币5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数

额为准）。

• 4.保险费用：不超过人民币30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额

• 为准）。

  • 5.保险期限：12 个月，自2023 年6 月24 日-2024 年6 月23 日。

6.其他事项：董事会授权经理层依据公司相关管理制度要求办理保险购买事 宜，包括确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者

重新投保等相关事宜。

三、独立董事意见

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的 合法权益，促进全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事 项的审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。

同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

2023年4月28日