EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-080

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到 公司监事会主席陈碧海先生和监事王小萃女士书面辞职报告。陈碧海先生因工作 变动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后在公司担任党委委员、纪委书 记职务；王小萃女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司 担任任何职务。陈碧海先生和王小萃女士辞职后，导致公司监事会成员低于法定 人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈碧海先生和 王小萃女士将继续履行职务至新任监事会主席和监事生效之日。公司监事会对陈 碧海先生和王小萃女士在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经核查，陈碧海先生、王小萃未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会第二十次会 议审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名谢慧 毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述人员简历详见 附件一。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制选举产生。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至 公司第六届监事会履职届满之日止。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

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附件一：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 谢慧毅先生 ，中国国籍，1965 年4 月出生，研究生学历，经济师、注册 安全工程师。2018 年6 月至2019 年1 月，任湖南新天地保安服务有限公司党委 委员、副总经理，湖南悍豹武装押运有限公司副总经理，长沙新天地金融服务外 包有限公司监事，岳阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人；2018 年12 月至2020 年12 月，任湖南新天地保安服务有限公司党委副书记、常务副总经理； 2020 年12 月至2021 年12 月，任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务 副总经理。

谢慧毅先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股 份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规 关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

2、 王乐毅先生， 中国国籍，1982 年4 月出生，硕士研究生学历，中级经济 师、企业法律顾问。2013 年3 月至2013 年12 月，任湖南神斧杰思投资管理有 限公司副总经理；2013 年12 月至2017 年3 月，任公司投资发展部副部长；201 7 年3 月至2018 年8 月，任公司投资发展部部长；2018 年8 月至2020 年1 月， 任公司证券法务投资部经理；2020 年1 月至今，任湖南湘科控股集团有限公司 投资发展部（法律事务部）副部长。

王乐毅先生除担任公司间接股东湖南湘科控股集团有限公司投资发展部（法 律事务部）副部长外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5% 以上股份的股东之间无关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法 律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。