EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 8, 2021

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-040

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第十六次会议（临时）于 2021年9月8日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月 29日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3人， 实到监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2021年限制性股票激励计划（草案》及其摘要的内容符 合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计 划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 使董事、高级管理人员、公司中层管理人员、业务或技术骨干、子公司管理人员 等管理层或员工的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动董事、 中高层管理人员、核心骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案详细内容详见2021年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年

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限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相 关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励 计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公 开的原则。

该议案详细内容详见 2021 年 9 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单具备 《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形，不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

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