EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-016

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年4月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<董事 会议事规则>的议案》。为了发挥国有企业党委领导作用，前置讨论研究企业的 重大事项，与《公司章程》有关章节修订的内容保持一致，结合公司实际情况， 现拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原董事会议事规则条款 修改后董事会议事规则条款 第五十一条 重大经营管理事项须经 公司党委履行前置研究程序，提出意见或建 议后，再提交董事会决定。未经公司党委研 究讨论提出意见建议的党委前置研究讨论的 新增第五十一条，其他条款序号顺延。 事项，不得提交董事会会议审议。董事会决 议与公司党委意见建议不一致，且董事会决 议有效，公司党委认为有必要时，可以向上 级党委或股东会报告。

第五十二条 董事会每年应当至少 第五十二条 董事会每年应当至少在 在上下两个半年度各召开一次例会。 上下两个半年度各召开一次例会。 在发出召开董事会例会的通知前，董 在发出召开董事会例会的通知前，董事 事会办事机构应当充分征求各董事的意 会办事机构应当充分征求各董事的意见，初 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征 董事长在拟定提案前，应当视需要征求 求总经理和其他高级管理人员的意见。 总经理和其他高级管理人员的意见。

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• 有下列情形之一的，董事长应在十个 有下列情形之一的，董事长应在十个工

• 工作日内召集临时董事会会议： 作日内召集临时董事会会议： (一)董事长认为必要时； (一)董事长认为必要时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (三)监事会提议时； (四)总经理提议时； (四)公司党委提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (五)总经理提议时； (六)证券监管部门要求召开时； (六)二分之一以上独立董事提议时； (七)代表十分之一以上表决权的股 (七)证券监管部门要求召开时；

• 东提议时； (八)代表十分之一以上表决权的股东 (八)本公司《公司章程》规定的其他 提议时；

• 情形。 (九)本公司《公司章程》规定的其他情 (九)本公司《公司章程》规定的其他 形。

• 情形。 ...... ......

除修改上述条款内容外，原《董事会议事规则》的其他条款不变。修订后 的《董事会议事规则》详见2021 年4 月28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本次修改《董事会议事规则》的议案尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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