EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2021 年4 月16 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021 年4 月26 日在湖南省长沙市本公司会议室召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决 董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下 决议：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021 年第一季度报告》。

该报告详细内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露 的《2021年第一季度报告全文》。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021 年4 月28 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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