EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Apr 28, 2020

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-025

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2020 年4 月18 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020 年4 月28 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表 决监事3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制并审议通过湖南南岭民用爆破器材股 份有限公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

二、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求进行的合理变更和 调整。变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对公 司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。审议该事项的决策 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利 益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

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