EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-031

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第六次 会议通知于2019 年8 月12 日以电话、传真或电子邮件的方式发 出，会议于2019 年8 月22 日以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会 议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司2019 年中期报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司2019 年中期报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时， 关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司与关联方签署的有关关联协议，为公司正 常生产经营所必需，协议的条款公允合理，定价方式和原则公开、 公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联 董事回避表决。未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

三、会议以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于增加公司2019 年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决 时，关联监事王小萃女士进行了回避。

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监事会认为：公司增加预计的2019 年度日常关联交易是公 司正常经营所需。交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公 允、合理, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对 公司独立性产生影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董 事已回避表决。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策的变更依据为财政部2019 年新修订 的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议 该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策 变更。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十三日

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