EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2019-021

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2019 年4 月14 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2019 年4 月24 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表 决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长陈纪明先生主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成 如下决议：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019 年第一季度报告》。

该报告详细内容详见2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露 的《2019年第一季度报告全文》。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2019 年4 月25 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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