EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于公司增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补郑立民先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人的提案》。鉴于公司原董事、副董事长吕春绪 先生因身体原因，已于2018 年12 月24 日申请辞去了公司董事、副董事长职务。 为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司 法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名增补郑立民先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人，任期自公司2018 年度股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满为止。

郑立民先生担任公司非独立董事后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会对郑立民先生任职资格和提名程序进行了审核。公司独立 董事对公司增补非独立董事候选人发表了同意的独立意见。本次董事会提名郑立 民先生担任非独立董事候选人需提交公司2018 年度股东大会审议。

特此公告。 附件：郑立民先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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附件：

郑立民先生简历

郑立民先生 ，中国国籍， 1963 年2 月出生，中共党员，本科学历，高级 管理师。2011 年4 月至2012 年5 月，任湖南省南岭化工集团有限责任公司党委 委员、书记、董事，本公司总经理；2012 年5 月至2014 年1 月，任湖南新天地 投资控股集团有限公司董事、党委委员，本公司副董事长、总经理；2014 年1 月至2015 年4 月，任湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员，湖南 神斧投资管理有限公司总经理；2015 年4 月至2015 年12 月，任湖南新天地投 资控股集团有限公司董事、党委委员，湖南神斧投资管理有限公司总经理，湖南 新天地保安服务公司总经理；2015 年12 月至2016 年12 月，任湖南新天地投资 控股集团有限公司董事、党委委员，湖南新天地保安服务公司总经理； 2016 年 12 月至2018 年12 月，任湖南新天地投资控股集团有限公司董事、党委委员， 湖南新天地保安服务公司总经理、党委书记；2018 年12 月至今，任湖南新天地 投资控股集团有限公司董事、党委委员。

郑立民先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司董 事、党委委员外，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关 联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司 董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

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