EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Mar 25, 2019

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第四次会议于2019年3月 25日在湖南省长沙市本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议 由监事会主席陈碧海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事 会工作报告》。

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事 会财务检查报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报 告及年报摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

该年度报告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务 决算议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务 预算方案议案》。

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该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部 控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，在各个关键环节发挥 了较好的控制与防范作用，并能得到有效的执行。公司董事会编写的《公司2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运 行及监督情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润 分配方案预案》。

该预案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。

经核查，本次会计政策的变更依据为财政部2018年新修订的相关会计准则， 变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2019年度日常 关联交易的议案》。 该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司对2019年拟发生的日常关联交易做出的预计，是正常的商 业交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交 易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理, 不存在损害公司和非关联 股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。审议该事项的决策程序合法合 规，关联董事已回避表决。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方 签署<关联交易协议>的议案》。 该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

监事会认为：公司与关联方签署的《2019-2021年日常关联交易框架协议》， 为公司正常生产经营所必需，协议的条款公允合理，定价方式和原则公开、公正， 决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。未发现 有损害上市公司和中小股东利益的行为。

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该议案需提交公司2018年股度东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年

度审计机构的预案》。

该预案需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日

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