EXPLOSIVE CO.,LTD — Remuneration Information 2019

Mar 25, 2019

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

2019 年度公司董事、监事薪酬试行办法

为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度 相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。

一、基本原则

• 1．坚持按劳分配原则；

• 2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；

• 3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。

二、适用范围及对象

本办法适用于公司内部董事（指在本公司任职的董事）和监事（不含职工监 事）。

三、薪酬构成

• 1．董事、监事年薪＝（基本年薪+绩效年薪）×薪酬系数+超额奖励

• 2．基本年薪

基本年薪是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同 行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情 况确定。

• 3．绩效年薪

绩效年薪是指与公司年度经营业绩考核结果相联系的收入。绩效年薪以绩效 年薪标准值为基数，根据年度经营业绩考核评价结果确定。

• 绩效年薪＝绩效年薪标准值×绩效年薪调节系数×年度考核系数 4．超额奖励

完成利润总额的必保目标为超额奖励的前置条件，完成必保利润指标采用超 额奖励方式，对公司董事、监事进行正向激励；未完成必保利润指标，公司董事、 监事薪酬按照实际利润与必保利润目标差距比例进行绩效年薪同比例调减。

公司董事、监事个人超额奖励金额根据公司董事、监事的人数结合个人薪酬 分配系数和绩效考核系数进行分配。

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四、薪酬考核指标及计分办法

薪酬考核以公司下达的2019 年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行 考核评分。

• （一）经营指标，权重50%

1. 营业收入，权重15%。

2. 利润总额，权重15%。

3. 应收账款周转率，权重5%。

4. 经济增加值，权重5%。

5. 成本费用总额占营业收入比重，权重5%。

6. 净资产收益率，权重5%。

（二）重要责任指标，权重35%

1. 安全环保指标，权重15%。

2. 质量管理指标，权重10%。

3. 重点工作任务，权重10%。

• （三）党建、企业文化指标，权重15%

1. 党建及党风廉政建设，权重12%。

2. 企业文化建设，权重3%。

（四）考核办法

授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体 办法。

五、薪酬结算管理

• 1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。

个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数

2．薪酬系数

职务分类	薪酬系数
董事长	1.0
副董事长	0.6～0.9
董事、监事	0.55～0.85

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公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的 薪酬系数取值等于个人绩效考核得分/同职级人员考核平均得分×本人薪酬标准 系数（根据副董事长和董事、监事岗位职责、承担风险、贡献及绩效考核情况合 理确定薪酬，并适度拉开董事、监事之间的薪酬差距，董事、监事的薪酬系数中 位值不得高于0.8）。

六、其他董事和监事薪酬

1．公司外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬；公司职工监事按照 公司员工岗绩工资管理办法和其所在的工作岗位确定薪酬额。

2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议 补贴或津贴。

3．独立董事公司按年发放津贴，2019年津贴标准为8万元/人。

4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关 规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。

七、其他规定

1．在公司担任两个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪

2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励 办法限制。

• 3．本办法经公司股东大会讨论通过，自2019 年元月1 日起执行。

公司董事会薪酬与考核委员会 二〇一九年三月二十六日

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