EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-046

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第一次 会议于2018 年7 月18 日在长沙市金麓国际大酒店召开。本次会 议通知已于2018 年7 月8 日以书面和传真方式送达各位监事， 会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由全体监事推举陈碧海 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并形成以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举陈碧海先生为公 司第六届监事会主席（陈碧海先生个人简历附后）。

特此公告

〇一八年七月十九日

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附件：

陈碧海先生个人简历

陈碧海先生 ，中国国籍，1967 年5 月出生，研究生学历， 高级工程师。2004 年11 月至2013 年5 月任本公司副总经理；2 013 年5 月至2014 年2 月任本公司董事、副总经理；2014 年2 月至2015 年4 月任湖南金能科技股份有限公司总经理，本公司 董事；2014 年5 月至2015 年4 月任湖南金能科技股份有限公司 副董事长，本公司董事；2015 年4 月至2015 年6 月任湖南金能 科技股份有限公司副董事长，本公司董事、副总经理；2015 年6 月至2016 年12 月任湖南神斧集团一六九化工有限责任公司执行 董事、总经理，湖南金能科技股份有限公司副董事长，本公司董 事、副总经理；2016 年12 月至2018 年1 月任湖南岳阳南岭民 用爆破服务有限公司执行董事，湖南金能科技股份有限公司副董 事长；2016 年12 月至2017 年3 月任湖南岳阳南岭民用爆破服 务有限公司执行董事、总经理、本公司董事、副总经理；2017 年3 月至2018 年1 月任湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执 行董事、本公司董事、副总经理；2018 年1 月至2018 年6 月任 本公司董事、副总经理；2018 年6 月至2018 年7 月任本公司董 事、纪委书记、工会主席；2018 年7 月至今任本公司纪委书记、 工会主席、监事会主席。

陈碧海先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监 事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被 执行人”。

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