EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-045

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于聘任高级管理人员和董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018 年7 月18 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工 程师和财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相 关规定，公司第六届董事会同意聘任张健辉先生为公司总经理， 聘任张勤先生为公司常务副总经理；聘任秦和清先生和吴教建先 生为公司副总经理；聘任邓安健先生为公司总工程师；聘任何晖 先生为公司财务总监；聘任邹七平先生为公司董事会秘书。任期 与公司第六届董事会任期一致。

上述人员的简历详见公司于2018 年7 月19 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信 息披露网站www.cninfo.com.cn 上披露的《第六届董事会第一 次会议决议公告》2018-044.

邹七平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书邹七平先生通讯方式如下：

电话：0731-88936121 传真：0731-88936158

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路319 号新天地大厦

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13 楼。 电子邮箱：571801392@qq.com

独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。 独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.co m.cn 的《关于第六届董事会第一次会议相关事项独立意见》。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二 〇 一八年七月十九日

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