EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jul 18, 2018

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2018-041

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开情况

• 1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2018年7月3日《证

• 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。

  • 2、会议时间：

  • (1)现场会议召开时间：2018 年7 月18 日（星期三）下午3:00。

  • (2)网络投票时间：2018 年7 月17 日至 2018 年7 月18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

• 年7 月18 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  • 通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月17 日下午

• 15:00 至 2018 年7 月18 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。

  • 5、会议召集人：公司董事会。

  • 6、会议主持人：董事长陈纪明。

• 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

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程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共5 人，代表股份 241,595,912 股，占公司有表决权股份总数的65.0698%。其中， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3 人，代表股份 241,438,812 股，占公司有表决权股份总数的 65.0275 %；参加 本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 157,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0423 %。

出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本 公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员， 不包含5%，下同）及其授权委托代表共3 人，代表股份557,100 占公司有表决权股份总数的0.1500%。

公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决 结果如下：

一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候 选人的提案》。

本次会议以累积投票方式选举陈纪明先生、孟建新先生、吕 春绪先生、张健辉先生、张勤先生和邹七平先生为公司第六届董 事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议逐项选举第六届董事会非独立董事的表决情况如 下：

（1）选举陈纪明先生为公司第六届董事会非独立董事。 该提案的表决结果为：同意241,577,513 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9924%，其中中小投资者表决情况：同

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意538,701 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 96.6974%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈 纪明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（2）选举孟建新先生为公司第六届董事会非独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，孟 建新先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（3）选举吕春绪先生为公司第六届董事会非独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,577,513 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9924%，其中中小投资者表决情况：同 意538,701 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 96.6974%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕 春绪先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（4）选举张健辉先生为公司第六届董事会非独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,577,513 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9924%，其中中小投资者表决情况：同 意538,701 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 96.6974%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张 健辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（5）选举张勤先生为公司第六届董事会非独立董事。 该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有

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效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张 勤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（6）选举邹七平先生为公司第六届董事会非独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，邹 七平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选 人的提案》。

本次会议以累积投票方式选举戴晓凤女士、徐莉萍女士和严 继光先生为公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议，任期三年，自本次股东大会审议通 过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议逐项选举第六届董事会独立董事的表决情况如下： （1）选举戴晓凤女士为公司第六届董事会独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，戴 晓凤女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（2）选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事。

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该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，徐 莉萍女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（3）选举严继光先生为公司第六届董事会独立董事。

该提案的表决结果为：同意241,438,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,000 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8004%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，严 继光先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监 事候选人的提案》。

本次会议以累积投票方式选举陈碧海先生和王小萃女士为 公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事廖秀生先生共同组成公司第六届监事会，任期 三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中最近 二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

本次会议逐项选举第六届监事会非职工代表监事的表决情 况如下：

（1）选举陈碧海先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

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本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈 碧海先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

（2）选举王小萃女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

该提案的表决结果为：同意241,438,813 股，占出席会议有 效表决权股份总数的99.9350%，其中中小投资者表决情况：同 意400,001 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 71.8006%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王 小萃女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所黄靖珂律师和达代炎律师到会见证本 次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集 和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资 格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及 表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2018 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2018 年第一次临时股东大会 出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一八年七月十九日

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