EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-043

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举 工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司于2018 年7 月18 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届监事 会非职工代表监事候选人的提案》。

公司第六届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。经公司2018 年第一次临时股东大会审 议通过，同意选举陈碧海先生和王小萃女士为公司第六届监事会 非职工代表监事。与公司2018 年7 月12 日召开的职工代表大会 选举产生的职工代表监事廖秀生先生共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司2018 年第一次临时股东大会审议通过之 日起生效。

公司第六届监事会第一次会议于当日召开，会议选举陈碧海 先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相 同。

公司第六届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位 职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水 平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证

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监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执 行人。公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二 〇 一八年七月十九日

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