EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议 关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、公司本次聘任总经理、常务副总经理、副总经理、总工 程师、财务总监和董事会秘书的提名与表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、公司本次聘任高级管理人员具备相应任职资格，能够胜 任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行高级管理人员职责所必 需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级 管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。

3、我们同意公司聘任张健辉先生为公司总经理，聘任张勤 先生为公司常务副总经理，聘任秦和清先生和吴教建先生为公司 副总经理，聘任邓安健先生为公司总工程师，聘任何晖先生为公 司财务总监，聘任邹七平先生为公司董事会秘书。任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

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