EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会非独立董事候选人 意 见

作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公 司董事会提名陈纪明先生、孟建新先生、吕春绪先生、张健辉先 生、张勤先生、邹七平先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人发表意见如下：

• 1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、

• 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征 得被提名人本人同意；

2、公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序规范，符 合《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的规定；

3、公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格合法， 未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管 理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被 执行人。

• 4、同意将上述人选作为非独立董事候选人提交公司2018 年

• 第一次临时股东大会选举决定。

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会独立董事候选人的

意 见

作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公 司董事会提名戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生为公司第六 届董事会独立董事候选人发表意见如下：

1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征 得被提名人本人同意；

2、公司第六届董事会独立董事候选人提名程序规范，符合 《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律法规的规定；

3、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格合法，未 发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理 委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被执 行人。

4、同意将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交 易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018 年第一次 临时股东大会选举决定。

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