EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 7, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 独立董事关于公司总经理辞职和聘任高管的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司独立董事，现就公司总经理辞职和聘任高管事 项发表如下独立意见：

1、我们对唐志先生辞去公司总经理职务进行了认真审核， 经核查，唐志先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，其辞职 原因与实际情况一致。唐志先生辞去总经理职务的程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。唐志先生辞 去公司总经理职务不会影响公司生产经营的正常进行。同意唐志 先生辞去公司总经理职务。

2、公司本次聘任总经理、常务副总经理和总工程师的提名 与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法、有效。

3、公司本次聘任总经理、常务副总经理和总工程师任职资 格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行高级管 理人员职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得 担任上市公司高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。经查询，不属于“失 信被执行人”。

4、我们同意公司聘任张健辉先生为公司总经理、张勤先生

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

为公司常务副总经理、邓安健先生为公司总工程师，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。

独立董事： 张克东、鲍卉芳、刘宛晨 二〇一八年六月八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==