EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

May 11, 2018

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2018-022

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开情况

• 1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2018年4月20日《证

• 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。

  • 2、会议时间：

  • (1)现场会议召开时间：2018 年5 月11 日（星期五）下午 1:30

  • (2)网络投票时间：2018 年5 月10 日至 2018 年5 月11 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

• 年5 月11 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  • 通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月10 日下午

• 15:00 至 2018 年5 月11 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。

  • 5、会议召集人：公司董事会。

  • 6、会议主持人：董事长陈纪明。

• 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

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程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共4 人，代表股份 242,018,812 股，占公司有表决权股份总数的65.1838%。其中， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4 人，代表股份 242,018,812 股，占公司有表决权股份总数的65.1838 %；参加 本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0%。

出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本 公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员， 不包含5%，下同）及其授权委托代表共1 人，代表股份400,000， 占公司有表决权股份总数的0.1077 %。

公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决 结果如下：

一、审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《公司2017年度财务决算提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有

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效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 四、审议通过《公司2018年度财务预算方案提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 五、审议通过《公司2017年度利润分配方案提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意400,000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席 会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

决定以2017 年12 月31 日公司总股本371,287,000 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元(含税) ，合计派发 现金红利7,425,740 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余 未分配利润结转以后年度分配。

六、审议通过《公司2017 年年度报告及年报摘要》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 七、审议通过《关于公司向银行申请授信的提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 八、审议通过《预计2018年度日常关联交易的提案》。

该提案的表决结果为：同意980,000 股，占出席会议有效 表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股

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份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理 有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意400,000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席 会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

九、审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度财务审计机构。

十、审议通过《关于2017 年度公司董事、监事薪酬考核结 算情况的提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意400,000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席 会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十一、审议通过《2018年度公司董事、监事薪酬试行办法》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意400,000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席

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会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的提案》。 该提案的表决结果为：同意242,018,812 股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意400,000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席 会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出 席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《关于修改<公司章程>的提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 十四、审议通过《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的 提案》。

该提案的表决结果为：同意242,018,812股，占出席会议有 效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股 份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士 和刘宛晨先生分别向大会作了2017 年度工作的述职报告。

公司独立董事2017 年度述职报告全文见公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师和胡浩然律师到会见证本 次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人

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员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及 表决结果合法有效。

六、备查文件

• 1、公司2017 年度股东大会决议；

• 2、湖南启元律师事务所对公司2017 年度股东大会出具的法

• 律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一八年五月十二日

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