EXPLOSIVE CO.,LTD — Governance Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2018-014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于2018年4月18日召开了第五届董事会第三十三次会 议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提 交公司2017年度股东大会审议。

具体修改情况如下：

原章程第一百五十五条修改为： 公司党委议事坚持集体领 导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、 依法决策，对董事会、经营层拟决策的以下重大问题进行前置讨 论研究，提出意见和建议：

（一） 公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级 决定的重大举措；

（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制 订和调整；

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大 额资金调度等重大事项；

（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及 内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销等事项；

（五）公司高中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理 和监督；

（六）涉及职工切身利益的重要事项；

（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企 业社会责任等方面采取的重要措施；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（八）需要公司党委研究的其他重要事项。 除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变。

特此公告。

附件：公司章程修改前后对照情况表

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附件：

《公司章程》修改前后对照情况表

修改前

第一百五十五条 公司党委议事坚持 集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决 定，实行科学决策、民主决策、依法决策， 对董事会、经营层拟决策的重大问题进行 讨论研究，提出意见和建议。

修改后

第一百五十五条 公司党委议事坚持集 体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定， 实行科学决策、民主决策、依法决策，对董 事会、经营层拟决策的 以下 重大问题进行 前 置 讨论研究，提出意见和建议： （一） 公司贯彻执行党的方针政策、国 家法律法规和上级决定的重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划 和生产经营方针的制订和调整； （三）公司资产重组、产权转让、资本 运作、大额投资和大额资金调度等重大事项； （四）公司改制、合并、分立、解散或 者变更公司形式以及内部机构设置调整、下 属分子公司的设立和撤销等事项； （五）公司高中层经营管理人员的选聘、 考核、薪酬、管理和监督； （六）涉及职工切身利益的重要事项； （七）公司在重大安全生产、维护稳定、 环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的 重要措施； （八）需要公司党委研究的其他重要事 项。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3