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证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2018-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2018 年4 月18 日在湖南长沙市本公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度监事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年年度报告及年报摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该年度报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2017 年度股东大会审议。

五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

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司2018 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2017 年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会编写的《公司2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司2017 年度股东大会审议。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策的变更依据为财政部2017 年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计2018 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2018 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，交易是双方协商一致的基础上进行的，按照市场化定价，充分体现了公允性，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

该《议案》需提交公司2017年度股东大会审议。

十、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2018 年度审计机构的预案》。

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该《预案》需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日

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