EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

本公司全资子公司湖南南岭民爆工程有限公司（以下简称 “南岭工程”）为满足其业务发展的资金需求，需要本公司或本 公司全资子公司为其从银行融资提供担保。本公司或本公司的全 资子公司拟为南岭工程向相关银行申请授信额度不超过7,000 万元提供连带责任担保。同时，提请股东大会授权公司董事长签 署上述授信额度内的担保合同、协议等文件，不再另行召开董事 会或股东大会审议。本次授权期限为自股东大会通过之日起一 年。

2018 年4 月18 日，公司第五届董事会第三十三次会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子 公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关 规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：湖南南岭民爆工程有限公司

• 2、注册地：湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路319 号

• 新天地大厦11 楼

  • 3、法人代表：吴教建

  • 4、注册资本：壹亿元

  • 5、经营范围：爆破设计施工，安全评估，安全监理（爆破

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作业单位许可证有效期至2019 年6 月26 日）；市政公路工程施 工；公路工程施工；建筑劳务分包；建材销售；建筑物拆除（不 含爆破作业）；提供施工设备服务；土石方工程服务；工矿工程 建筑；地基与基础工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东构成：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司持股 100%。

• 7、与本公司的关系：南岭工程系本公司的全资子公司。 8、最近一期的主要财务指标：

截止2017 年12 月31 日，南岭工程的资产总额为34,716.54 万元，负债总额为24,070.90 万元，净资产为10,645.64 万元， 2017 年度实现销售收入21,092.14 万元，净利润 469.36 万元（前 述财务数据已经审计）。

三、担保的主要内容

公司或本公司全资子公司拟与相关授信银行签署相关担保 协议，为南岭工程申请授信额度不超过7,000 万元承担连带保证 责任，担保期限一年与授信有效期一致。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为南岭工程向相关银行申请授信提供 连带责任担保，是为了满足其实现经营目标及融资计划的需要。 该公司为公司合并报表范围内的全资子公司，资产稳定，财务风 险处于公司有效的控制范围之内。公司为其担保符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定，有利于该子公司业务的正常开展。 此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

南岭工程系公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担 保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、独立董事意见

本次担保的对象为公司的全资子公司南岭工程。南岭工程经 营情况稳定，具备偿还债务的能力。由公司或公司全资子公司为

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其提供担保风险较小，不会对公司产生不利影响；向南岭工程提 供担保是为了满足其业务发展对资金的需求，有助于促进该公司 的持续经营和业务健康发展。本次担保事项已经公司第五届董事 会第三十三次会议审议通过，决策程序符合有关法律法规的规 定，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意公司或公司全资子公司为南岭工程向银行申请不 超过7,000 万元授信提供连带责任担保，担保期限一年与授信有 效期一致。

六、本公司累计对外担保情况

本次担保金额不超过7,000 万元，占公司 2017 年经审计净 资产的3.48%。截至公告披露日，公司审议批准的对外担保额度 （含本次担保）累计为9,593.36 万元（2017 年为湖南新天地南 岭经贸有限责任公司担保的2,593.36 万元担保责任尚在担保期 内未履行完毕，计入累计额度），累计担保金额占公司 2017 年 末经审计净资产的 4.78%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司独立董事为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 〇一八年四月二十日

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