EXPLOSIVE CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

Jan 8, 2018

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-004

独立董事关于公司签署相关合同暨关联交易的独立 意 见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董 事，现就公司签署相关合同暨关联交易事项发表如下独立意见：

公司第五届董事会第三十二次会议召开前，公司已就该议案 所涉内容与我们进行了充分的沟通，公司购买该技术及设备符合 公司实际发展的需要，对公司正常生产经营不会产生影响。且该 技术成熟，在公司内被广泛推广应用，公司已经很好的掌握了其 生产工艺和生产专用设备的性能，且从未发生过安全和产品质量 事故。同时，公司涉及的关联交易事项遵循自愿、平等、公允的 原则，交易定价公允、合理，未损害公司及股东的利益，我们同 意将该议案提交第五届董事会第三十二次会议审议。董事会对 《关于公司所属一六九公司与金能科技公司签署相关合同暨关 联交易的议案》进行表决时，关联董事依法回避表决的决策程序 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

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