EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jan 8, 2018

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2018-001

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

• 1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开情况

• 1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2018年12月23日

• 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  • 2、会议时间：

  • (1)现场会议召开时间：2018 年1 月8 日（星期一）下午 2:30

  • (2)网络投票时间：2018 年1 月7 日至 2018 年1 月8 日。

  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

• 年1 月8 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  • 通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月7 日下午

• 15:00 至 2018 年1 月8 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式。

  • 5、会议召集人：公司董事会。

  • 6、会议主持人：副董事长唐志。

• 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

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程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东 8 人，代表股份 242077367 股，占公司有表决权股份总数的 65.19 %。其中，出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 242018812 股，占公司有表决权股份总数的 65.18 %；参加本次 股东大会网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 58555 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158 %。

出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本 公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员， 不包含5%，下同）及其授权委托代表共 5 人，代表股份 458555 占公司有表决权股份总数的 0.12 %。

公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表 决方式，对董事会提交的提案进行审议，审议表决结果如下：

审议通过《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候 选人的提案》。

会议以同意 242018812 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 99.9758 %；反对 58555 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 0.0242 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 0 %；

其中，中小股东的表决情况：同意 400000 股，占出席会议 的中小股东的有效表决权股份总数的 87.23 %；反对 58555 股， 占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 12.76 %；弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0 %；选 举陈纪明先生为公司第五届董事会董事,任期自本次股东大会审 议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。

陈纪明先生简历见本公告附件一。

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四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了 法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的 资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2017 年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2017 年第二次临时股东大会 出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一八年一月九日

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附件一：

陈纪明先生简历

陈纪明先生，中国国籍，1960 年9 月出生，中共党员，研 究生学历。历任广州军区司令部第三部学员、翻译、政治部宣传 科干事，湖南省军区政治部宣传处干事，华天文化娱乐公司总经 理，紫东阁华天大酒店总经理，华天实业控股集团有限公司董事 长、党委书记，华天酒店集团股份有限公司董事长、总经理。

2017 年11 月至今任湖南新天地投资控股集团有限公司党委 书记、董事长、法定代表人。

陈纪明先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股 集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司的董事、 监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有 本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。通过在最高人民法院网查询，陈纪明先生不属于“失 信被执行人”。

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