EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆 破器材股份有限公司独立董事，现就增补陈纪明先生为公司第五 届董事会董事候选人发表如下独立意见：

1、董事候选人陈纪明先生的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，提名程序合法有效

2、董事候选人的任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责 的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平， 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所的惩戒；

3、同意将陈纪明先生作为第五届董事会董事候选人提交公 司2017 年第二次临时股东大会选举决定。

独立董事：张克东、鲍卉芳、刘宛晨 二〇一七年十二月二十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==